悦心健康:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-029
上海悦心健康集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14:00。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3
月 25 日 9:15—15:00 时的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号召开。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长余璟先生
本次股东大会由副董事长余璟先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况：
通过现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表647名，代表股份505,900,029股，占公司有表决权股份总数的54.8787%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表35名，代表股份499,725,561股，占公司有表决权股份总数的
54.2089%；通过网络投票的股东612名，代表股份6,174,468股，占公司有表决权股份
总数的0.6698%。
2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表643名。代表股份
27,361,509股，占公司有表决权股份总数的2.9681%。其中：通过现场的中小股东及
股东授权委托代表31名，代表股份21,187,041股，占公司有表决权股份总数的2.2983%；
通过网络投票的中小股东612名，代表股份6,174,468股，占公司有表决权股份总数的
0.6698%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
4、公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师列席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决
方式。
（二）提案的表决结果：
1、审议《2024年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,907,479 99.8038 814,170 0.1609 178,380 0.0353
中小投资者表决情况 26,368,959 96.3725 814,170 2.9756 178,380 0.6519
审议结果：通过。
2、审议《2024年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,903,179 99.8030 818,670 0.1618 178,180 0.0352
中小投资者表决情况 26,364,659 96.3567 818,670 2.9920 178,180 0.6513
审议结果：通过。

3、审议《2024年年度报告及年报摘要》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,945,299 99.8113 754,170 0.1491 200,560 0.0396
中小投资者表决情况 26,406,779 96.5107 754,170 2.7563 200,560 0.7330
审议结果：通过。
4、审议《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,959,979 99.8142 754,170 0.1491 185,880 0.0367
中小投资者表决情况 26,421,459 96.5643 754,170 2.7563 185,880 0.6794
审议结果：通过。
5、审议《2024年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,871,699 99.7967 826,870 0.1634 201,460 0.0399
中小投资者表决情况 26,333,179 96.2417 826,870 3.0220 201,460 0.7363
审议结果：通过。
6、审议《关于续聘年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,951,179 99.8124 747,870 0.1478 200,980 0.0398
中小投资者表决情况 26,412,659 96.5322 747,870 2.7333 200,980 0.7345
审议结果：通过。
7、审议《关于2025年度向银行申请融资额度的议案》
同意 反对 弃权

股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,854,699 99.7934 820,970 0.1623 224,360 0.0443
中小投资者表决情况 26,316,179 96.1796 820,970 3.0005 224,360 0.8199
审议结果：通过。
8、审议《关于2025年度对外担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,600,919 99.7432 1,068,270 0.2112 230,840 0.0456
中小投资者表决情况 26,062,399 95.2521 1,068,270 3.9043 230,840 0.8436
审议结果：通过。
9、审议《关于2025年度向关联方申请借款额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东斯米克工业有限公司（持股344,206,164股）、
太平洋数码有限公司（持股61,607,356股）、上海金曜斯米克能源科技有限公司（持
股50,000,000股）、上海斯米克有限公司（持股22,725,000股）、回避了对本议案的
表决。对于本议案，本次会议有表决权的股份总数为27,361,509股。
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 26,227,199 95.8544 888,470 3.2472 245,840 0.8984
中小投资者表决情况 26,227,199 95.8544 888,470 3.2472 245,840 0.8984
审议结果：通过。
10、审议《2025年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,520,019 99.7272 1,163,270 0.2299 216,740 0.0429
中小投资者表决情况 25,981,499 94.9564 1,163,270 4.2515 216,740 0.7921
审议结果：通过。
11、审议《关于2025年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情况 504,472,119 99.7177 1,211,970 0.2396 215,940 0.0427
中小投资者表决情况 25,933,599 94.7813 1,211,970 4.4295 215,940 0.7892
审议结果：通过。
12、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
12.01审议通过了《回购股份的目的》
同意