长鸿高科:2024年年度股东会会议资料

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 4 月

目 录

股东会须知 ......3
股东会会议议程 ......5关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案.7关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案
......15关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案16关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案21关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案...22关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度
预计的议案 ......26
关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案......33
关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案......34关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案...35 关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案 ......36
关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案
的议案 ......37
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案......39
股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”)、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东会须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东会共 12 个议案，其中议案 6、10、12 为特别决议议案。
六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
九、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
十、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 9 日下午 14 时 00 分
2、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号
3、会议召集人：宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
4、主持人：董事长陶春风先生
5、网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）审议议案
非累积投票议案
1、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
3、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
5、《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于公司及控股子（孙）公司预计 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》；

7、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
8、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
9、《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬方案的议案》；
12、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
（五）与会股东及股东代表发言及提问
（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（七）推举计票人、监票人
（八）宣读现场会议表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）签署会议文件
（十一）主持人宣布现场会议结束
议案一:
关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以
及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授 权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 了公司的持续健康稳定发展。
一、2024 年度经营情况概况
2024 年，结合国内外经济形势，政府推出了一系列政策，旨在激发消费潜力、优化消费环境、促进消费升级。公司经营管理层严格遵循年初制定的经营计划，通过高效执行重点项目构建运营基础，通过技术创新推动产品迭代及产能提升，通过优化生产流程、提高生产效率、循环资源模式等措施深化“降本增效”工作，从而实现跨越式发展，取得了较好的经营成果。报告期内公司合并报表实现营业收入 36.34 亿元，较上年同期增长 156.63%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.94 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.69亿元，较上年同期增长 844%。
展望未来，尽管外部环境仍存在不确定性，但随着国家一系列扩内需、促消费政策的持续推进，经济复苏的趋势已然明确。基于民族自强不息的文化基因和人民对美好生活的向往，我们坚定看好中国经济长期向好的发展前景。
公司将继续发扬艰苦奋斗的拼搏精神，通过项目技改、新项目建设、新产品研发、资本运作等多种方式，进一步优化产业结构，探索公司产品在机器人皮肤外壳、内部线缆以及汽车轻量化等前沿领域的应用潜力，向产品多元化、终端化、差异化方向发展，努力实现公司的长期发展目标，持续提升股东权益回报，成为新材料领域具有全球竞争力的价值创造者。
二、公司治理情况
（一）董事会日常工作情况
2024 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召开、表决符合国家有
关法律、法规的要求。会议召开情况及决议内容如下：

会议名称 会议时间 审议通过的议案
第三届董事 2024 年 1 审议通过了以下议案：
会第四次会 月 10 日 1.《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数
议 量的议案》；
2.《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购
协议之补充协议的议案》；
3.《关于开设向特定对象发行股票募集资金专用账户
并授权签署监管协议的议案》。
第三届董事 2024 年 3 审议通过了以下议案：
会第五次会 月 13 日 1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
议 变更登记的议案》；
2.《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的议案》。
第三届董事 2024 年 4 审议通过了以下议案：
会第六次会 月 29 1.《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年
议 度总经理工作报告>的议案》；
2.《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年
度独立董事述职报告的议案》；