松发股份:2025年第一次临时股东大会会议资料

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
证券代码：603268
二〇二五年四月

广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 下午 14:00
会议召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区 C2-2 号楼四楼会议室
会议召集人：广东松发陶瓷股份有限公司董事会
会议主持人：董事长卢堃
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推举股东代表及监事代表参加计票、监票
五、宣读和审议以下议案
1．关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案
六、股东对本次股东大会议案进行讨论、提问、咨询并审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次临时股东大会决议
十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

目 录

广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 2
议案一：关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案...... 4
议案一：
关于向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案
各位股东及股东代表：
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请在原不超过人民币 3 亿元的借款额度基础上新增不超过人民币 1 亿元的财务资助额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第二
次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东申请 2025年度财务资助额度的议案》，公司拟向控股股东恒力集团申请 2025 年度总额不超过人民币 3 亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，额度有效期自
2024 年第四次临时股东大会召开之日起一年。借款额度在授权范围内可循环使用。为保障公司经营发展的资金需求，公司拟向恒力集团申请在原不超过人民币3 亿元的借款额度基础上新增不超过人民币 1 亿元的财务资助额度，累计财务资助额度为不超过人民币 4 亿元，利率不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。额度有效期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起一年，额度可循环使用。
（二）董事会审议情况
2025 年 3 月 17 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
向控股股东申请增加 2025 年度财务资助额度的议案》，表决结果：7 票同意，0票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事卢堃回避表决。
（三）关联交易豁免情况
鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；”可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，本次公司向恒力集团申请增加 2025 年度财
务资助额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
企业名称：恒力集团有限公司
地址：江苏省吴江市南麻经济开发区
法定代表人：陈建华
注册资本：200,200 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关系说明：恒力集团持有公司股份 37,428,000 股，占公司总股本的 30.14%，
为公司控股股东。
三、对上市公司的影响
公司向控股股东恒力集团申请财务资助，主要是为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
二〇二五年四月二日