ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2025-014
盛屯矿业集团股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）本次发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2025 年 3 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025
年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意将本次日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2025 年 3 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司日常关联交易预计的议案》。公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易 8,210 万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发
类别 关联人 计金额 发生金额 生金额差异较大的
原因
其他（接受 成都电冶有限责 500 271.70 技术服务人员需求
技术服务） 任公司 减少
（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计金
本次预计金额 占同类 至披露日 上年 占同 额与上年实
关联交 关联方 业务比 与关联方 实际 类业 际发生金额
易类别 2025 年 2026 年 例（%） 累计已发 发生 务比 差异较大的
度 度 生的交易 金额 例（%） 原因
金额
四 川 赛
向 关 联 孚 迅 储
人 购 买 能 技 术 5,230 620 0.90 0 575 0.36 不适用
产品 有 限 公
司
接 受 关 广 东 格
联 人 提 睿 绿 能 1,750 790 0.36 0 1,125 0.71 不适用
供 的 劳 技 术 有
务 限公司
合计 6,800 1,410 1.26 0 1,700 1.07 --
二、关联方介绍和关联关系
（一）四川赛孚迅储能技术有限公司（以下简称“赛孚迅”）
1、基本情况
（1）公司名称：四川赛孚迅储能技术有限公司
（2）注册资本：壹亿元整（人民币）
（3）法定代表人：刘达成
（4）注册地址：四川省成都市武侯区沙堰街 40 号 1 栋 6 楼 601 号

（5）统一社会信用代码：91510116MA7MB6GP2J
（6）经营范围：一般项目：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能技术研发；电池销售；配电开关控制设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；新能源原动设备销售；信息系统集成服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能输配电及控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能家庭消费设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；资源再生利用技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（7）股权结构：深圳盛屯集团有限公司持股 100%。
（8）其他关系说明：赛孚迅与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。
（9）最近一年又一期的主要财务数据：
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(未经审计) （未经审计）
资产总额(元) 61,670,556.03 37,960,883.30
负债总额(元) 58,427,628.48 45,980,668.55
资产净额(元) 3,242,927.55 -8,019,785.25
项目 2024 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
(未经审计) （未经审计）
营业收入(元) 48,913,484.34 25,629,980.10
净利润(元) 3,155,499.95 -8,107,212.85
（10）资信情况说明：赛孚迅资信情况良好，不是失信被执行人。
2、关联关系介绍
赛孚迅为深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）全资子公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；公司董事长熊波先生为四川朗晟新能源科技有限公司（以下简称“朗晟新能源”）
董事长，朗晟新能源是深圳盛屯集团全资子公司，受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（二）广东格睿绿能技术有限公司（以下简称“广东格睿绿能”）
1、基本情况
（1）公司名称：广东格睿绿能技术有限公司
（2）注册资本：伍仟万元整（人民币）
（3）法定代表人：刘达成
（4）注册地址：清远市清城区源潭镇星科建材陶瓷工业城内综合办公楼A303 室
（5）统一社会信用代码：91441802MACG43804N
（6）经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；特种设备设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。一般项目：货物进出口；工程管理服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、推广；合同能源管理；国内贸易代理；销售代理；非居住房地产租赁；工业工程设计服务；对外承包工程；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；发电技术服务；电子、机械设备维护(不含特种设备);规划设计管理；专用设备修理；风电场相关装备销售；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；光伏设备及元器件销售；金属材料销售；电力设施器材销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；新能源原动设备销售；通用设备修理；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全咨询服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展。
（7）股权结构：赛孚迅持股 100%。
（8）其他关系说明：广东格睿绿能与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

（9）最近一年又一期的主要财务数据：
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
(未经审计) （未经审计）
资产总额(元) 76,636,169.86 61,261,837.75
负债总额(元) 60,305,965.60 2,730,313.44
资产净额(元) 76,636,169.86 58,531,524.31
项目 2024 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
(未经审计) （未经审计）
营业收入(元) 6,086,713.08 0.00
净利润(元) 1,667,423.35 -107,017.95
（10）资信情况说明：广东格睿绿能资信情况良好，不是失信被执行人。
2、关联关系介绍
广东格睿绿能为深圳盛屯集团全资孙公司，深圳盛屯集团亦是公司的控股股东，公司董事陈东先生为深圳盛屯集团董事长；公司董事长熊波先生为朗晟新能源董事长，朗晟新能源为深圳盛屯集团全资子公司，受同一控制人控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价政策
为积极践行低碳发展战略，解决公司正常生产经营过程中的电力供应需要，降低公司生产用电成本，提高生产园区全年产品产量，达成降本增效的目标，公司及其全资、控股子公司拟向赛孚迅采购光伏储能设备，买卖双方基于公平、公正、公开的原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格；公司及其全资、控股子公司拟向广东格睿绿能采购光伏项目安装技术服务，参照市场化公允价格定价，结合地方定额、行业公允价格确定最终光伏项目技术服务交易价格。
公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要为向关联方购买产品及接受劳务，属于正常生产经营业务，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。公司及其全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行，并在发生关联交易时签署相关协议或合同，具体的付款安排