花园生物:2024年度董事会工作报告

浙江花园生物医药股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
2024 年，公司实现营业收入 124,328.32 万元，较上年同期增长 13.58%；归属于上
市公司股东的净利润 30,921.28 万元，较上年同期增长 60.76%。公司报告期末的资产总额为 561,264.55 万元，较上年度末增长 6.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为321,840.01 万元，较上年度末增长 11.24%。
一、2024 年公司生产经营情况
1、维生素板块：
报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧密关注市场动态，优化商业模式，增强公司的盈利能力。与此同时，公司通过持续的工艺改进及节能降耗，不断降低成本，提升产品竞争力。在确保生产经营平稳运行的同时，有序推进可转债募投项目建设。
2、医药制造板块：
报告期内，随着缬沙坦氨氯地平片、多索茶碱注射液、左氧氟沙星片、硫辛酸注射液等产品国家集采执行时间的到期，花园药业积极参与各省组织的接续招标，缬沙坦氨氯地平片累计接续中选省份 26 个；多索茶碱注射液累计接续中选省份 23 个；左氧氟沙星片、硫辛酸注射液已中选江苏联盟集采；草酸艾司西酞普兰片累计接续中选省份 20个。
2024 年，花园药业三个新产品获得注册批件，为公司高质量发展增添内生动力。同时通过控制原辅料、包材等采购成本，提高生产效率，科学合理地降低综合成本，抵消部分集采到期接续产品价格下降的影响。
二、2024 年董事会工作回顾
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议议案
1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议
案；
2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案；
第六届董事会 3、关于拟投资设立合资公司的议案；
第二十次会议 2024.2.1 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修订《董事会议事规则》的议案；
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
8、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
1 关于选举公司第七届董事会董事长的议案
2 关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
3 关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案
第七届董事会 2024.2.22 4 关于聘任公司总经理的议案
第一次会议 5 关于聘任公司副总经理的议案
6 关于聘任公司董事会秘书的议案
7 关于聘任公司财务总监的议案
8 关于聘任公司证券事务代表的议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度财务决算报告的议案
3 关于 2023 年度利润分配方案的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
5 关于变更审计机构暨聘任 2024 年度审计机构的议案
6 关于 2024 年度关联交易预计的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案
9 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
11 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
12 关于修改《公司章程》及部分制度的议案
第七届董事会 2024.4.12 12.1 关于修改《公司章程》的议案
第二次会议 12.2 关于制定《对外担保决策管理制度》的议案
12.3 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
12.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
12.5 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
12.6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
12.7 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
12.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
12.9 关于修订《信息披露管理制度》的议案
13 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
14 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
15 关于提请召开“花园转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案
16 关于会计政策变更的议案
17 关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第七届董事会 2024.4.19 1 关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格的议案
第三次会议 2 关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案
第七届董事会 2024.5.16 1 关于向下修正“花园转债”转股价格的议案
第四次会议
第七届董事会 2024.8.23 1.关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
第五次会议 2.关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第七届董事会 2024.10.17 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案
第六次会议 2.关于公司 2022 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案
第七届董事会 2024.12.31 1.关于对外投资设立澳门子公司的议案
第七次会议
以上会议决议均按照相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
（二）股东大会召开与执行情况
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：
会议届次 会议时间 会议议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 选举邵钦祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举邵徐君先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举马焕政先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举魏忠岚先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举方福生先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举喻铨衡先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 选举严建苗先生为公司第七届董事会独立董事
2024 年第一次 2024.2.22 2.02 选举杨启炜先生为公司第七届董事会独立董事
临时股东大会 2.03 选举厉国威先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
3.01 选举任向前先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱鸿女士为公司第七届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案

1.00 关于 2023 年度董事会工