南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2024年独立董事年度述职报告(方玉峰)

山东南山铝业股份有限公司
2024 年独立董事年度述职报告
（方玉峰）
本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2024年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉地履行独立董事的职责。2024年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：
一、独立董事情况
（一）基本情况
本人博士学位。1995 年至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至
2006 年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010 年至 2011 年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011 年至 2012 年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022 年4 月 21 日至今任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名
股东单位任职；
2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任
职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及
其控股股东、实际控制人任职；
3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、
法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益。
因此本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及出席股东大会情况
2024年公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人对提交公司董事会的全部
议案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议
并从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分
发表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。其
中本人作为业内专业人士，本年度我重点关注了公司收购国家管网集团南山（山
东）天然气有限公司股权事宜，积极与公司管理层沟通股权收购必要性，并仔细
查阅行业政策及相关文件，实时跟进股权收购进展情况。此外，对股权收购、对
外投资事项，我做了详细的了解，认为本次股权收购有利于公司优化产业布局和
资产结构，提升公司整体价值，符合公司及全体股东的整体利益。
本人出席董事会及股东大会情况如下：
参加董事会情况 出席股东大会情况
独立 亲自 以通讯 委托 是否连续两次 出席股东
董事 本年应参加董 出席 方式参 出席 缺席 未亲自参加会 本年度应 大会的次
事会次数 次数 加次数 次数 次数 议 参与次数 数
方玉峰 8 8 6 0 0 否 4 4
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2024年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核、
战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真履职，组织召集提名委员会对公
司董事候选人、高级管理人员候选人进行了任职资格审查并提出建议，不断优

化董事会、管理层组成，完善公司治理结构。会议召开前，本人认真审阅议案，
全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间，详细
听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用
自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见；会议召开后，
持续跟进相关议案的执行进展，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范
运作及可持续发展提供了重要保障。2024年本人对专门委员会及独立董事专门
会议审议的议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。本人出席专门委员会及
独立董事专门会议情况如下：
独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议
方玉峰 7 1 1 2 4
其中，会议审议内容及发表意见具体如下：
1、审计委员会
会议名称 会议内容 发表意见 审议结果
1、《关于公司制定的2023年度财务
董事会审计委 会计报表议案》； 公司编制的2023年度财务会计报表符合
员会2024年第 2、与和信会计师事务所沟通对公司 法律法规、规范性文件、《公司章程》和 通过
一次会议 年报审计的工作计划、审计工作时 公司内部管理制度的各项规定。
间安排。
和信会计师事务所出具的初步审计意见
董事会审计委
《和信会计师事务所的初步审计意 是合理的、真实的、有效的，且在审计过
员会2024年第 通过
见及财务会计报表》 程中是认真负责的，同意其初步审计意
二次会议
见。
1、《关于公司2023年度审计报告的 1、公司 2023 年年度审计报告的编制和
董事会审计委 议案》； 审议程序符合法律法规、规范性文件、
员会2024年第 2、《关于公司2023年度内部控制评 《公司章程》和公司内部管理制度的各 通过
三次会议 价报告的议案》； 项规定；
3、《关于续聘公司2024年度审计机 2、公司2023年度内部控制评价报告可以

构及支付2023年度审计报酬的议 直观的反映公司内部控制体系建设和运
案》； 作的实际情况和有效性，公司财务报告
4、《审议公司2024年度财务决算报 及非财务报告内部控制均不存在重大缺
告》 陷；
3、我们对和信事务所进行了充分了解、
沟通和审查，同意继续聘任和信事务所
为公司2024年度审计机构并支付其2023
年度审计服务费用500万元（财务审计服
务报酬为380万元，内部控制审计服务报
酬为120万元），符合行业内的相关费用
标准。
公司 2024 年第一季度财务信息的编制
董事会审计委
《关于公司编制的2024年第一季度 和审议程序符合法律法规、规范性文件、
员会2024年第 通过
报告财务信息的议案》 《公司章程》和公司内部管理制度的各
四次会议
项规定。
1、公司 2024 年半年度财务报告的编制
和审议程序符合法律法规、规范性文件、
1、《关于公司编制的2024年半年度
董事会审计委 《公司章程》和公司内部管理制度的各
报告财务报告的议案》；
员会2024年第 项规定； 通过
2、《关于提名李园园女士担任公司
五次会议 2、李园园女士在任职资格方面拥有履行
内部审计部门负责人的议案》。
职责所具备的能力和条件，能够胜任岗
位职责，同意将该事项提交董事会审议。
公司 2024 年第三季度财务信息的编制
董事会审计委