招商南油:招商南油关于2025年度日常关联交易的公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-005
招商局南京油运股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025 年 3 月 21 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易的议案》。中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航集团”）、招商局工业集团有限公司（以下简称“招商工业”）、招商局海通贸易有限公司(以下简称“招商海通”)、招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）、辽宁港口集团有限公司（以下简称“辽港集团”）、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）与本公司均受招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）控制，关联方出任的董事张翼、丁磊、李增忠、任登政、梅向才和戴荣辉因与本议案存在利害关系，没有参与此项议案表决。
公司董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了本次关联交易，认为公司与控股股东中国长江航运集团有限公司及其关联方的日常关联交易，是为满足公司生产经营需要而发生的,对公司的经营发展是必要的、有利的。交易价格公平合理，审议程序合法合规，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意将该议案提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次日常关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币

交易项目 关联单位 2024 年预计 2024 年实际
交易上限金额 发生金额
中国外运长航集团及其 7,200 8,169
下属公司
代理费、港口费、
房租费、船舶修 招商工业及其下属公司 800 -
理、综合服务、 30 -
接受 代购和送供、代 招商海通及其下属公司
劳务 储代供业务、改 招商轮船及其下属公司 700 839
造服务、通信导
航设备维护、船 辽港集团及其下属公司 300 176
员租赁等
招商蛇口及其下属公司 - 11
中国外运长航集团及其 10,200 11,692
下属公司
采购 船用燃料、润料、 招商轮船及其下属公司 17,500 10,374
商品 物料、设备、配 招商海通公司及其下属
件等 公司 2,000 1,067
招商蛇口及其下属公司 30 8
运输服务等 中国外运长航集团及其 33,000 17,787
提供 下属公司
劳务 船员外派服务等 招商轮船及其下属公司 60 26
合计 71,820 50,149
与2024年预算比，2024年实际发生金额较预算减少21,671万元。其中：
1.接受劳务方面较预算增加165万元，主要是在船舶坞修方面，中外运长航集团及其下属公司中标较预计有所增加。
2.采购商品方面较预算减少6,589万元，主要是在燃油采购方面，招商轮船下属公司中标较预计有所减少。
3.提供劳务方面较预算减少15,247万元，主要是本年外贸市场较好，公司利用内外贸兼营优势，调配运力至外贸市场运营，与关联方间业务量较预算减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
交易项目 关联单位 2024 年实际 2025 年预计交
发生金额 易上限金额
接受 代理费、港口费、 中国外运长航集团及其 8,169 10,000
劳务 房租费、船舶修 下属公司

理、综合服务、 招商工业及其下属公司 - 1,000
代购和送供、代
储代供业务、改 招商海通及其下属公司 - 50
造服务、通信导
航设备维护、船 招商轮船及其下属公司 839 1,000
员租赁等
辽港集团及其下属公司 176 400
招商蛇口及其下属公司 11 15
中国外运长航集团及其 11,692 13,000
下属公司
采购 船用燃料、润料、 招商轮船及其下属公司 10,374 12,000
商品 物料、设备、配 招商海通公司及其下属
件等 公司 1,067 1,000
招商蛇口及其下属公司 8 50
运输服务等 中国外运长航集团及其 17,787 22,000
提供 下属公司
劳务 船员外派服务等 招商轮船及其下属公司 26 50
合计 50,149 60,565
与2024年度实际相比，2025年度日常关联交易预计上限发生金额增加10,416万元，主要原因为：
1.预计2025年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商工业及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商轮船及其下属公司、辽港集团及其下属公司、招商蛇口及其下属公司船舶修理、港口服务、船舶代理、送供等业务量，预计增加交易金额3,270万元；
2.预计2025年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司、招商海通及其下属公司、招商蛇口及其下属公司船用燃料、设备、物资采购等业务量，预计增加交易金额2,909万元；
3.预计2025年公司增加与中外运长航集团及其下属公司、招商轮船及其下属公司运输服务、船员外派服务等业务量，预计增加交易金额4,237万元。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方介绍
1.中国外运长航集团有限公司，于 1984 年在北京成立，现注册资本为 117.01
亿元。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的综合物流服务供应商。2023 年末，中外运长航集团总资产为
649.91 亿元，净资产为 505.30 亿元。2023 年度，公司实现营业收入 259.81 亿
元，净利润 38.19 亿元。
2.招商局工业集团有限公司，公司于 1997 年在香港成立，现注册资本为
185.10 亿元。其主要业务领域涉及船舶及海洋工程修理和改造、海洋工程及特种船舶建造、拖轮拖带服务、铝加工等行业。2023 年末，招商工业总资产为 563.79
亿元，净资产为 131.07 亿元。2023 年度，公司实现营业收入 290.56 亿元，净
利润 30.09 亿元。
3.招商局海通贸易有限公司，是招商局集团的全资直属企业。公司于 1972年在香港注册成立，现注册资本为 0.42 亿元。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易为一体的综合性贸易集团。2023 年末，招商海通总资产
为 78.56 亿元，净资产为 55.19 亿元。2023 年度，公司实现营业收入 72.43 亿
元，净利润 4.89 亿元。
4.招商局能源运输股份有限公司，为招商局集团控股上市公司。公司于 2004年成立，现注册资本为 81.44 亿元。招商轮船主要从事油轮、散货船及投资液化天然气船运输业务以及相应船舶公司的管理和投资控股业务。2023 年末，招商
轮船总资产为 623.95 亿元，净资产为 373.39 亿元。2023 年度，公司实现营业
收入 258.81 亿元，净利润 49.22 亿元。
5.辽宁港口集团有限公司，公司成立于 2017 年，现注册资本为 9,960 万元。
经营范围包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务等。2023年末,辽港集团总资产为 1,551.42亿元,净资产为518.47亿元。2023 年度，公司实现营业收入 158.54 亿元，净利润-5.74 亿元。
6.招商局蛇口工业区控股股份有限公司，前身为招商局蛇口工业区有限公司，成立于 1992 年，现注册资本为 90.61 亿元。招商蛇口主要从事园区开发与运营、社区开发与运营、邮轮产业建设与营运业务。2023 年末,招商蛇口总资产为
9,085.08 亿元,净资产为 2,966.90 亿元。2023 年度，公司实现营业收入 1,750.08
亿元，净利润 91.06 亿元。

（二）关联关系
中外运长航集团及其下属公司、招商工业及其下属公司、招商海通及其下属