重药控股:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-020
重药控股股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:00。
网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日
9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长袁泉先生。
（六）本次股东会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 3 月 20 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》、《关于召开 2025
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份1,021,258,034 股，占公司有表决权股份总数的 59.0943％。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份 1,002,787,729 股，占公司有表决权股份总数的 58.0255％。
通过网络投票的股东 271 人，代表股份 18,470,305 股，占公司有表决权股份总数的 1.0688％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 272 人，代表股份 74,062,831 股，占公司有表决权股份总数的 4.2856％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 55,592,526 股，占公司有表决权股份总数的 3.2168％。
通过网络投票的中小股东 271 人，代表股份 18,470,305 股，占公司有表决权股份总数的 1.0688％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东会现场会议；
2、公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：
（一）《关于 2025 年度重药股份融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,013,932,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2827％；反对 6,996,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6850％；弃权 329,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0322％。
中小股东总表决情况：同意 66,737,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1096％；反对 6,996,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.4460％；弃权 329,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4444％。
表决结果：通过。
（二）《关于 2025 年度重药控股下属子公司融资计划的议案》

总表决情况：同意 1,013,883,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2779％；反对 7,062,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6916％；弃权 312,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306％。
中小股东总表决情况：同意 66,688,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0428％；反对 7,062,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.5360％；弃权 312,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4213％。
表决结果：通过。
（三）《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》
总表决情况：同意 1,013,753,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2652％；反对 7,017,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6872％；弃权 487,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。
中小股东总表决情况：同意 66,558,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8673％；反对 7,017,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.4752％；弃权 487,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6575％。
表决结果：通过。
（四）《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》
总表决情况：同意 1,013,746,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2645％；反对 7,030,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6884％；弃权 481,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471％。
中小股东总表决情况：同意 66,551,231 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8578％；反对 7,030,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.4921％；弃权 481,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6501％。
表决结果：通过。

（五）《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》
总表决情况：同意 1,013,754,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2653％；反对 7,022,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6876％；弃权 481,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0471％。
中小股东总表决情况：同意 66,559,331 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.8687％；反对 7,022,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.4811％；弃权 481,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6501％。
表决结果：通过。
（六）《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》
总表决情况：同意 1,013,869,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.2765％；反对 6,885,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6742％；弃权 503,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0493％。
中小股东总表决情况：同意 66,674,231 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.0239％；反对 6,885,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.2963％；弃权 503,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6798％。
表决结果：通过。
（七）《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 346,698,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.2896％；反对 9,352,554 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.6245％；弃权 306,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0860％。
中小股东总表决情况：同意 64,403,977 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.9586％；反对 9,352,554 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.6279％；弃权 306,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4136％。
本议案关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决，回避表决股份数664,900,806 股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日