汇金通:汇金通2024年度独立董事述职报告(黄镔)

青岛汇金通电力设备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（黄镔）
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》及《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，本人黄镔作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年的工作中，勤勉尽责、恪尽职守，以认真负责的态度，积极出席相关会议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
黄镔，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国国际钢铁投资公司业务经理,中宏集团综合部部门助理,中信证券投资银行部项目经理,海通证券北京投行二部部门副总经理,北京恒银投资管理有限公司副总经理,和丰资本(中国)有限公司执行合伙人，和丰财富(北京)投资有限公司总经理，新洋丰农业科技股份有限公司董事、总裁，青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事。
因任期届满，本人自2025年1月16日公司召开2025年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及相关专门委员会职务。
（二）独立性情况的说明
1、作为公司独立董事，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
2、作为公司独立董事，本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务、没有在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，没有在公司业务往来单位的控股股东、实际控制人单位任职。
因此，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
1、2024 年度，公司召开了 8 次董事会，本人均亲自出席，未出现无故缺席
或连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，认真审议各项议案，并与公司管理层及相关人员进行了较为全面地沟通，充分了解公司生产经营和规范运作情况，认真参与讨论并提出合理的建议，以客观谨慎的态度行使表决权并发表相关独立意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2024 年度，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，未提出异议。
2、2024 年公司共召开 5 次股东大会，本人均亲自出席，未出现无故缺席情
况。
（二）董事会各专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员，严格按照相关法律法规及公司制定的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》等规定，积极履行职责，认真审议各项议案，并向董事会提出意见和建议。
1、2024年度，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
第四届董事会薪酬与考 审议通过《关于确定公司第五届董事会非独立董事
2024-12-26 核委员会第三次会议 候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》，并同意
提交董事会审议。
2、2024年度，公司共召开6次审计委员会会议，本人均亲自出席，对各项议案均投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
2024-03-13 第四届董事会审计委员 审议通过《2023 年年度审计报告及关键审计事项》。
会第十五次会议

审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》《公
司 2023 年度财务决算报告》《关于制定<青岛汇金通
电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的
议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认<
2024-03-16 第四届董事会审计委员 公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于向
会第十六次会议 董事会提交 2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告的议案》《关于向董事会提交审计委员会对会计
师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》
《关于向董事会提交审计委员会履职情况报告的议
案》，并同意提交董事会审议。
2024-04-24 第四届董事会审计委员 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》，并同意提
会第十七次会议 交董事会审议。
2024-08-17 第四届董事会审计委员 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度财务报表的
会第十八次会议 议案》，并同意提交董事会审议。
2024-10-25 第四届董事会审计委员 审议通过《公司 2024 年第三季度报告财务信息》，
会第十九次会议 并同意提交董事会审议。
第四届董事会审计委员 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永
2024-11-09 会第二十次会议 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构的议案》，并同意提交董事会审议。
（三）独立董事专门会议召开情况
2024年度，公司召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，并对议案投赞成票，未提出异议，具体情况如下：
召开日期 会议届次 会议内容
2024-03-16 第四届董事会独立董事 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
第一次专门会议 的议案》，并同意提交董事会审议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
在公司2023年度财务报告编制和审计过程中，作为审计委员会委员，本人与公司经营层一同听取了会计师事务所关于公司年报财务及内控审计工作计划，与会计师事务所经过协商，确定了公司2023年度审计工作的时间安排。听取管理层汇报，了解公司报告期内的基本经营情况。听取了公司管理层对会计政策、报表编制情况的汇报。与外部审计师单独沟通，没有发现与管理层汇报不一致的情况。
2024年，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）维护中小股东权益情况
本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，按时出席公司董事会会
议，独立、客观、公正地行使表决权；在各项会议召开前积极获取作出决策所需资料，并认真审阅，重点关注涉及中小股东利益的事项，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断；针对潜在重大利益冲突事项，充分发挥独立性和专业性，向公司提出专业性建议和意见并监督决议执行情况；本人充分利用参加股东大会的时间，积极与中小股东沟通交流，积极关注上证E互动等平台上公司股东的提问。2024年度，本人参加了公司召开的半年度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议。为持续健全独立董事与投资者的沟通机制，本人专用邮箱已在公司官网投资者关系栏中公开，投资者可通过邮箱与本人沟通交流，本人将就投资者提出的问题及时向公司进行核实，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（六）现场工作及公司配合情况
2024年，本人参加了由上海证券交易所组织的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训课程，并认真学习、了解公司定期发送的《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》等监管培训资料和监管关注热点新闻，增强规范运作意识与风险责任意识，加深和巩固公司法人治理规范运作和保护投资者合法权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
本人充分利用参加各项会议及其他工作时间到公司进行实地考察，走访、调研公司江苏厂区，深入了解厂区的运营情况和业务发展；与公司董事、高管、监事及相关人员保持长效沟通，并通过电话、邮件、网站等多种途径对公司生产经营、信息披露、内部控制制度的建设和运作等情况予以重点关注，结合自身专业知识和企业管理经验，为公司业务发展、战略规划提供建议；积极跟进董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营、内部审计和重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及在相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，通过电话会议、视频会议等方式与管理层进行事前了解和沟通，充分保证了本人的知情权，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（七）其他事项
2024年度，本人未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法向股东征集股东权利。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2024年3月，公司第四届董事会第十七次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司及其下属子公司采购角钢、H型钢等原材料，采购总金额不超过人民币59000万元；同意公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料等，销售总金额不超过人民币8000万元；同意公司下属子公司向控股股东下属子公司采购光伏电力，采购总金额不超过人民币500万元；同意公司及下属子公司接受关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及其下属子公司提供的技术服务，总金额不超过人民币1400万元。上述日常关联交易预计期间自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本人认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运营效率，降低生产成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对公司的独立性产生重大影响的情况。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方无变更或豁免承诺的方案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决