舒华体育:舒华体育股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605299 证券简称：舒华体育
舒华体育股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月二日

目录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
议案一:关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二:关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案三:关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 15
议案四:关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案五:关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 19
议案六:关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 20
议案七:关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 21
议案八:关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 ...... 22议案九:关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保
的议案...... 23
议案十:关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 26
议案十一:关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案 ...... 42
议案十二:关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 43议案十三:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜
的议案...... 44议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案...... 46
听取独立董事报告...... 51
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程
一、 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00
二、 现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室
三、 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 4 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 2 日的 9:15-15:00。
四、 会议召集人：董事会
五、 会议主持人：董事长张维建先生
六、 会议出席人员：
（一）截至 2025 年 3 月 26 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
七、会议议程：
(一) 会议主持人宣布会议开始；
(二) 介绍股东、股东代表出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况；
(三) 宣读股东大会会议须知；
(四) 参会股东审议议案：
议案序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议案序号 议案名称
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
6 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
7 关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
8 关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
9 关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供
担保的议案
10 关于修订《公司章程》及其附件的议案
11 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
12 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关
事宜的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案
(五) 听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
(六) 股东发言、回答股东提问；
(七) 推选监票人和计票人；
(八) 现场股东进行投票表决，签署表决票；
(九) 计票人、监票人和见证律师统计和验证现场表决结果；
(十) 现场自由交流，等待网络投票结果；
(十一) 监票人宣布合并表决结果；
(十二) 主持人宣读股东大会决议；
(十三) 律师宣读股东大会法律意见书；
(十四) 与会人员在会议决议和会议记录上签字；
(十五) 主持人宣布会议结束。
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定和股东大会赋予的权利，与经营管理层齐心协力，尽职尽责推动公司日常经营管理活动有序开展，维护了公司全体股东的根本利益。公司董事会本着高度负责的态度，认真撰写了《舒华体育股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。
以上议案提请各位股东审议。
舒华体育股份有限公司
2025 年 4 月 2 日
附件：《舒华体育股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

舒华体育股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司内部治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员积极负责，尽职勤勉，坚持规范运作、科学决策，切实维护公司和广大股东利益，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将有关工作报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024年，公司主要经营业绩情况：营业收入141,709.46万元，同比下降0.36%，
营业利润 11,513.02 万元，同比下降 31.83%，净利润 9,033.29 万元，同比下降
29.96%。扣非后净利润 6,954.10 万元，同比下降 39.89%。
二、2024 年董事会主要工作情况
（一）董事会会议
2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：
1、2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2、2024 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于变更公司回购股份用途的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》及听取《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》和《公司 2023 年度独立董事述职报告》。
3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过
了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
4、2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过
了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
5、2024 年 10 月 28 日，公司召开第四