久远银海:独立董事年度述职报告

四川久远银海软件股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
----张腾文
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现将2024年度的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
张腾文，出生于1970年，西南财经大学财务管理学博士学位、副教授。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，现任西南财经大学金融学院研究生导师。2023年11月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
（一）出席公司董事会及股东大会的情况
2024年，公司以现场和通讯方式共召开8次董事会和2次股东大会，本人全部参会。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
1、报告期内，出席公司董事会及股东大会情况如下：
独立董事 本报告期召开 现场出席董事会 以通讯方式参加董 出席股东大会次数
董事会次数 次数 事会次数
2、董事会发表意见情况：
会议届次 召开日期 发表意见事项
1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
2、《公司 2023 年财务决算报告》的议案
3、《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的
议案
4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
第六届董事会第 6、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案
二次会议 2024 年 04 月 02 日 7、《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
8、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案
9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案
10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案；
11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司
2023 年年度股东大会》的议案
第六届董事会第 2024 年 04 月 24 日 1、《四川久远银海软件股份有限公司 2024 年第一季度
三次会议 报告》的议案
第六届董事会第 2024 年 06 月 20 日 1、《关于关联交易的议案》
四次会议
第六届董事会第 2024 年 07 月 11 日 1、《关于关联交易的议案》
五次会议
1、《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的议
第六届董事会第 2024 年 08 月 02 日 案》
六次会议 2、《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方案的议
案》
第六届董事会第 1、《2024 年半年度报告及其摘要》的议案
七次会议 2024 年 08 月 27 日 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
第六届董事会第 1、《公司 2024 年第三季度报告》
八次会议 2024 年 10 月 25 日 2、《关于关联交易的议案》
3、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
第六届董事会第 2、《关于关联交易的议案》
九次会议 2024 年 11 月 19 日 3、《关于调整独立董事薪酬的议案》
4、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
3、独立董事专门会议情况：
意见
时间 届次 专门会议内容
类型
2024 年 04 第六届董事会独立董事 1、《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 同意
月 02 日 专门会议第二次会议 2、《公司 2023 年财务决算报告》
3、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
2024 年 06 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
月 20 日 专门会议第三次会议
2024 年 07 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
月 11 日 专门会议第四次会议
2024 年 08 第六届董事会独立董事 1、《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方 同意
月 02 日 专门会议第五次会议 案的议案》

2024 年 08 第六届董事会独立董事 1、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 同意
月 27 日 专门会议第六次会议 专项报告》
2024 年 10 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
月 25 日 专门会议第七次会议
2024 年 11 第六届董事会独立董事 1、《关于关联交易的议案》 同意
月 19 日 专门会议第八次会议
（二）在董事会专门委员会的工作情况
2023年11月本人被聘任为第六届董事会独立董事，并当选为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员。
1、审计委员会
报告期内，本人作为审计委员会主任，主持召开了6次审计委员会会议，审议通过了7项议案，具体情况如下 ：
会议名称 召开日期 会议内容
审计委员会第 1 次会议 2024 年 04 月 02 日 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审计委员会第 2 次会议 2024 年 04 月 24 日 《公司 2024 年第一季度报告》
审计委员会第 3 次会议 2024 年 08 月 02 日 《关于制定公司<选聘会计师事务所管理办法>的
议案》
审计委员会第 4 次会议 2024 年 08 月 27 日 《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审计委员会第 5 次会议 2024 年 10 月 25 日 《2024 年第三季度报告》
审计委员会第 6 次会议 2024 年 11 月 19 日 《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了3次薪酬与考核委员会会议，审议通过了3项议案，具体情况如下：
会议名称 召开日期 会议内容
薪酬与考核委员会第一 2024 年 04 月 《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果的议案》
次会议 02 日
薪酬与考核委员会第二 2024 年 08 月 《关于公司 2024 年度经营团队业绩考核方案的议案》
次会议 02 日
薪酬与考核委员会第三 2024 年 11 月 《关于调整独立董事薪酬的议案》
次会议 19 日
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计部及外部会计师事务所保持紧密沟通。与公司内部审计部讨论拟定内部审计年度方案，听取内部审计工作报告、审计及专项检查情况等内容。组织制定《选聘会计师事务所管理办法》并参与