中原环保:中原环保股份有限公司2024年度董事会工作报告

中原环保股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，加强公司治理，规范公司运作，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东的权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：
一、公司经营成果
2024 年，面对错综复杂的经济形势、艰巨繁重的发展任务、多重叠加的风险隐患，公司深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚定不移走创新引领的高质量发展道路，在深化改革、创新发展中笃行不怠，公司经营形势呈现出持续向好的发展态势。
综合各版块业务，2024 年，公司实现营业收入 54.43 亿元，
同比下降 30.33%；归属于上市公司股东的净利润为 10.32 亿元，
同比增长 20.00%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 400.62
亿元，较上年末增长 8.78%；归属于上市公司股东的净资产为98.36 亿元，较上年末增长 31.09%。
二、公司治理及运作

（一）董事会会议召开情况
董事会会议的召集、召开流程严格遵循相关法律法规以及 《公司章程》的规定，董事认真履行股东会赋予的职责，围绕公 司重大事项进行深入讨论，对各项议案进行认真审议，充分发表 意见，确保公司决策的科学性与合理性。2024 年度，董事会共 计召开 12 次会议，具体情况如下：
日期 会议届次 审议事项
第八届董事会 关于投资建设郑州新区污水处理厂“再生水+”
2024 年 1 月 2 日
临时会议 综合智慧能源利用工程项目的议案
1、关于选举第九届董事会董事长的议案
第九届董事会 2、关于选举第九届董事会各专门委员会的议案
2024 年 1 月 2 日
第一次会议 3、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、2023 年年度报告及摘要
2、2023 年社会责任报告
3、2023 年度董事会工作报告
4、2023 年度内部控制评价报告
5、关于 2023 年度利润分配预案的议案
第九届董事会 6、关于 2024 年度财务预算方案的议案
2024 年 3 月 28 日
第二次会议 7、关于拟续聘会计师事务所的议案
8、关于业绩承诺完成情况的议案
9、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
的议案
10、关于 2023 年度计提和转回减值准备的议案
11、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于全资子公司签署委托代建协议暨关联
交易的议案（七里河分洪）
13、关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议
暨关联交易的议案（八岗污泥）
14、关于将河南晟融新能源科技有限公司及其
子公司 100%股权划转至中原环保（海南）有限
公司的议案
15、关于投资建设郑州新区污水厂、双桥污水
厂光伏电站并对子公司增资的议案
16、关于开展公司职业经理人考核的议案
17、关于公司组织机构设置调整的议案
18、关于变更公司董事的议案
19、关于聘任公司高级管理人员的议案
20、关于召开 2023 年度股东大会的议案
1、中原环保股份有限公司 2024 年第一季度报
告、财务报表
第九届董事会 2、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据
2024 年 4 月 25 日
第三次会议 的议案
3、关于会计政策变更的议案
4、关于增补董事会战略委员会委员的议案
第九届董事会 关于与杭州聚川环保科技股份有限公司成立合
2024 年 5 月 30 日
第四次会议 资公司的议案
第九届董事会 关于投资建设活性焦再生服务项目并成立项目
2024 年 6 月 24 日
第五次会议 公司的议案
第九届董事会 1、关于新密市污水处理和冲沟综合整治及生态
2024 年 7 月 26 日 修复工程项目投资事项的议案
第六次会议

2、关于签署再生水销售框架协议暨关联交易的
议案
第九届董事会 关于实施公司污水污泥设备更新项目的议案
2024 年 8 月 16 日
第七次会议
第九届董事会 1、公司 2024 年半年度报告及摘要
2024 年 8 月 27 日
第八次会议 2、关于 2024 年半年度计提减值准备的议案
第九届董事会 关于实施登封市新区污水处理厂扩建工程特许
2024 年 9 月 10 日
第九次会议 经营权项目的议案
1、中原环保股份有限公司 2024 年第三季度报
告、财务报表
2、关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案
3、关于郑州市污水净化有限公司拟注册发行非
金融企业债务融资工具的议案
第九届董事会
2024 年 10 月 25 日 4、关于中原环保股份有限公司拟注册发行公司
第十次会议
债券的议案
5、关于中原环保股份有限公司调整拟发行非金
融企业债务融资工具期限的议案
6、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案
1、关于将郑州市城市排水监测站有限公司
100%股权无偿划转至中原生态环境技术创新
中心（河南）有限公司的议案
第九届董事会
2024 年 12 月 24 日 2、关于全资子公司签署营养土协同掺烧协议暨
第十一次会议
关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于调整董事会审计委员会委员的议案

5、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案
（二）股东大会会议召开情况
2024 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其
中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。会议的召集召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合 法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保股东 的合法权益得到有效保障。各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期 会议届次 审议事项
1、关于公司董事会换届选举第九届董事会非
独立董事的议案
1.1 选举梁伟刚先生为