易成新能:关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-029
河南易成新能源股份有限公司
关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保暨关联交易情况概述
根据公司下属公司业务发展需要，下属公司河南易成瀚博能源科技有限公司 （以下简称“易成瀚博”）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称“福兴科 技”）、青海天蓝新能源材料有限公司（以下简称“青海天蓝”）拟与平煤神马 融资租赁有限公司（以下简称“平煤神马租赁”）开展融资租赁业务，公司将为 上述融资租赁业务提供合计不超过 35,000 万元连带责任担保。具体情况如下：
被担保方 与公司的关系 业务类型 融资金额 担保期限
(人民币)
易成瀚博 全资子公司 融资租赁 10,000 万元 5 年
福兴科技 控股子公司 融资租赁 5,000 万元 5 年
青海天蓝 控股子公司 融资租赁 20,000 万元 5 年
合计 - - 35,000 万元 -
2025 年 3 月 20 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事杜永红 先生、王安乐先生、王少峰先生、刘汝涛先生已回避表决。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定，本次 担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
（一）关联关系介绍
平煤神马租赁为公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司下属控股公 司神马实业股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的规定，本次交易双方均受同一母公司中国平煤神马控股集团有限公司控制，平煤神马租赁为上市公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：平煤神马融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000310554770F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：蒋自立
成立日期：2014 年 8 月 13 日
注册资本：40,000 万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 55 号 1 幢 607 室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)
神马实业股份有限公司 40,000 100
合计 40,000 100
经核查，平煤神马租赁未被列为失信被执行人。
三、被担保人基本情况
（一）河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：崔强
成立日期：2016 年 03 月 28 日

注册资本：30,000 万元
注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关系：为公司的全资子公司
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 465,880,593.49 462,620,703.12
负债总额 651,982,803.32 416,477,782.11
净资产 -186,102,209.83 46,142,921.01
项目 2024年1-12月 2023年1-12月
营业收入 95,894,177.48 85,618,127.77
营业利润 -43,423,421.68 -13,795,068.09
净利润 -43,170,610.37 -20,131,142.77
注：2023 年、2024 年数据已经审计。
经核查，河南易成瀚博能源科技有限公司未被列为失信被执行人。
（二）河南福兴新材料科技有限公司
统一社会信用代码：914110255885622571
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱学智
成立日期：2011 年 12 月 21 日
注册资本：15,602.14 万元
注册地址：许昌市襄城县循环经济产业集聚区
经营范围：炭素制品的生产、批零、代购、代销及相关新产品、新工艺的技
术开发、转让、咨询服务；钢材、建材、化工产品（不含国家限制品种）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术进出口业务（不含国家限制品种）。
与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 70%。
主要财务指标：
单位：元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 714,916,113.93 861,774,732.50
负债总额 647,456,826.87 720,452,031.29
净资产 67,459,287.06 141,322,701.21
项目 2024年1-12月 2023年1-12月
营业收入 114,048,374.99 337,240,629.00
营业利润 -73,892,545.94 -36,973,748.75
净利润 -70,898,325.42 -26,444,344.07
注：2023 年、2024 年数据已经审计。
经核查，河南福兴新材料科技有限公司未被列为失信被执行人。
（三）青海天蓝新能源材料有限公司
统一社会信用代码：916321236791535395
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨光杰
成立日期：2008 年 11 月 21 日
注册资本：11,000 万元
注册地址：青海省海东市乐都区雨润镇汉庄村
经营范围：黑色碳化硅、绿色碳化硅、磨料、磨具、硅微粉加工、焦炭、电解铜销售；锂离子电池负极软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、碳素制品及非金属材料研发、生产、销售；不动产租赁；技术咨询、服务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司的控股子公司，公司持股 67.09%。
主要财务指标：

单位：元
项目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 988,195,365.37 533,232,850.97
负债总额 1,020,277,494.75 536,699,268.61
净资产 -32,082,129.38 -3,466,417.64
项目 2024年1-12月 2023年1-12月
营业收入 244,622,443.89 83,728,610.03
营业利润 -32,250,835.37 -65,198,165.78
净利润 -28,615,711.74 -50,886,391.16
注：2023 年、2024 年数据已经审计。
经核查，青海天蓝新能源材料有限公司未被列为失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
租赁标的物：生产相关设备、固定资产（具体以实际签订的合同为准）。
类别：设备资产、固定资产（生产经营设备，具体以实际签订的合同为准）。
权属：该等资产属于易成瀚博、福兴科技、青海天蓝，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
所在地：河南省开封市、许昌市、青海省海东市。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，最终由交易双方协商确定，且不高于同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易合同的主要内容
（一）易成瀚博合同的主要内