旷达科技:年度股东大会通知

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-010
旷达科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于2025年4月15日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。
公司独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生将在本次股东大会上作述职报告。
现发布关于召开公司2024年度股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14∶00。
（2）网络投票时间：2025年4月15日，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2025年4月10日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5楼6号会议室。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权股份只能 选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一表决权通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一 次投票为准。
7、出席对象：
（1）于2025年4月10日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书见附件2。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度财务预算报告 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议
通过，具体内容见公司 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》《公司第六届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。
议案 5、7、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露；议案 9 以特别决议方式审议。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司于 2025
年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年度独立董事述
职报告》。
三、出席会议登记方法
1、登记时间：2025年4月11日-4月14日（工作日上午8:00-11:00、下午13:00-
17:00）。
2、登记地点：公司资本战略部
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记（须在2025年4月14日下午17时前送达，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会会期预计为半天。
2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号本公司资本战略部。
邮政编码：213179
联 系 人：陈艳
联系电话：（0519）86159358
联系传真：（0519）86549358
邮箱地址：yan.chen@kuangdacn.com
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362516”，投票简称为“旷达投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 4 月 15 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30－11:30 和下
午 13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会召开当
日）9:15，结束时间为 2025 年 4 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

旷达科技集团股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集团股
份有限公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月 日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
提案名称 备注
提案编码 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度董事会报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 2024 年度财务决算报告 √
4.00 2025 年度财务预算报告 √
5.00 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要 √
的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信 √
额度的议案