信凯科技:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

浙江信凯科技集团股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
公司于 2021 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《浙江
信凯科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作规则》《浙江信凯科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作规则》，选举第一届董事会专门委员会委员。
目前，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员各由三名董事组成，除战略委员会的召集人由公司董事长担任外，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事占专门委员会成员多数。
一、战略委员会
战略委员会的主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。目前，公司战略委员会成员为李治、李武、沈日炯，由李治担任召集人。
二、提名委员会
提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。目前，公司提名委员会成员为沈日炯、施放、蒋炜，由沈日炯担任召集人。
三、薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会的主要职责是：研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。目前，公司薪酬与考核委员会成员为施放、梁伟亮、蒋炜，由施放担任召集人。
四、审计委员会
审计委员会的主要职责是：监督及评估外部审计机构工作；指导内部审计工作；审阅公司的财务报告并对其发表意见；评估内部控制的有效性；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；对公司的关联交易进行控制和日常管理。目前，公司审计委员会成员为梁伟亮、施放、李武，由梁伟亮担任召集人。
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