世纪鼎利:独立董事2024年度述职报告(王忠为)

珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（王忠为）
各位股东及股东代表：
本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理；现任泛海投资集团有限公司总裁、中国泛海控股集团有限公司助理总裁。2021 年 3 月至今，任公司独立董事，本人其他兼职情况如下：
序号 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期
1 泛海投资集团有限公司 经理 2022 年 1 月 12 日
2 民信资本投资管理有限公司 董事长 2021年10月27日
3 泛海健康产业资本投资管理有限 董事长、经理 2021年07月14日
公司
4 杭州海维酒店管理有限公司 董事 2019年08月21日
5 民丰资本投资管理有限公司 董事长、经理 2020年 12月 11 日
6 泛海云腾(天津)企业管理有限公 执行董事、经理 2017年03月17日
司
7 海南领泽投资有限公司 董事 2020年 11 月 13 日
8 泛海创业投资管理有限公司 董事长、经理 2020年 12月 11 日
9 泛海股权投资基金管理(天津)有 执行董事、经理 2020年07月02日
限公司
10 泛海云帆(天津)企业管理有限公 执行董事、经理 2017年03月17日
司
11 江西云芽企业管理有限公司 执行董事，总经理 2020年05月19日
12 杭州远旸企业管理有限公司 董事、经理 2020年08月03日
13 宁波宏惠企业管理咨询有限公司 董事 2020年08月27日
14 天津银杏墅企业管理有限公司 执行董事、经理 2017年03月17日
15 天津市海河产业基金管理有限公 董事 2023年04月24日
司
16 天津泛海晟鑫股权投资有限责任 执行董事、经理 2022年04月27日
公司
17 珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023年07月03日
18 泛海长晟投资管理（天津）有限公 执行董事、经理 2024年09月26日
司
19 泛海愿景首期新科技投资（天津） 执行事务合伙人 2020年08月04日
合伙企业（有限合伙）
20 泛海愿景二期新科技投资（天津） 执行事务合伙人 2018年07月05日
合伙企业（有限合伙）
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共计召开 3 次董事会会议及 3 次股东大会，本人以现场或
通讯方式按时出席了所有董事会会议及股东大会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。
本人认为：报告期内，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序的
要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项非关联议案均表示赞成，回避两项关联议案，不存在提出异议、反对和弃权的情形。
2024 年度，本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：
应出席董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东大会
事会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自出席董事会 次数
3 3 0 0 否 3
（二）董事会专门委员会履职情况
2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪
酬与考核委员会会议、2 次战略委员会会议。本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员均亲自出席了相关会议。
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定按时召集和主持会议，会前认真查阅被提名人员资料，与会对选举董事、聘任高级管理人员等事项提出建议并表决，确保选举、聘任流程合法合规，切实履行提名委员会主任委员的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定参加会议，对董事、高级管理人员的考核标准进行细化，主要结合董事及高级管理人员的主要职责、工作状况、公司业绩等因素，按照公司绩效评价标准审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并监督执行情况。本人认为，董事、高级管理人员的薪酬政策公平、合理，执行情况透明、公正。
作为公司董事会战略委员会委员，本人严格按照《独立董事工作制度》《董事会战略决策委员会实施细则》等相关制度的规定参加会议，会前认真查阅会议材料，会中对公司未来发展战略规划提出合理建议并进行表决，切实履行战略委员会委员的职责。
会议时间 会议届次 会议内容
审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议
2024 年 4 月 16 日 2024 年第一次薪酬与考核 案》《关于购买董监高责任险的议案》
委员会会议 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员
薪酬方案的议案》

2024 年 4 月 16 日 2024 年第一次战略委员会 审议通过《关于公司 2024 年发展规划的
会议 议案》
2024 年 8 月 12 日 2024 年第一次提名委员会 审议通过《关于聘任公司副总经理的议
会议 案》
2024 年第二次提名委员会 审议通过《关于补选公司第六届董事会非
2024 年 10 月 21 日 会议 独立董事的议案》《关于聘任公司高级管
理人员的议案》
2024 年 12 月 27 日 2024 年第二次战略委员会 审议通过《关于公司 2025 年经营计划的
会议 讨论》
（三）出席独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照监管要求和《独
立董事工作制度》等相关制度的规定参加会议。
会议时间 会议届次 会议内容
2024 年第一次独立董事专 审议通过《关于选举独立董事专门会议召
2024 年 4 月 16 日 门会议 集人的议案》《关于制定<独立董事专门
会议工作条例>的议案》
（四）行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在委员会会议、董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。报告期内，本人未行使独立董事特别职权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为公司独立董事，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通交流，履行相关职责，及时了解公司内部控制情况，进一步深化公司内部控制体系建设。2024 年度，本人对公司聘任会计师事务所事项进行综合评判，积极与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，及时了解财务报告的编制及审计工作的进展情况，确保审计结果客观、公正。
（六）公司经营及治理方面的履职情况
2024 年度，本人除利用网络通讯方式、现场方式出席董事会及股东大会的途径了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司有关
工作人员对公司生产经营情况、财务状况、制度建设、董事会决议执行情况的汇报。除此之外，通过时刻关注行业环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，第一时间与公司经营层同步信息，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董事的职责。
（七）在公司进行现场工作的情况
2024 年度，本人通过邮件、电话、会谈、现场或线上参加董事会等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，深入了解公司经营状况、财务管理和内部控制执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（八）在保护投资者权益方面