北汽蓝谷:十一届七次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2025-016
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十一届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届七次董
事会于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 3 月 18
日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议由董事张国富先生召集并主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
同意选举董事张国富先生为公司十一届董事会董事长，代表公司执行事务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
同意选举董事张国富先生为公司十一届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
本次选举后，公司十一届董事会战略委员会由张国富先生、冷炎先生、成波先生三名董事组成，其中主任委员为张国富先生；提名委员会由成波先生、郑建明先生、张国富先生组成，其中主任委员为成波先生；薪酬与考核
委员会由马静女士、郑建明先生、张国富先生组成，其中主任委员为马静女士。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名刘观桥先生为公司十一届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司经理的议案》
同意聘任刘观桥先生为公司经理，自董事会审议通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任乔元华先生为公司董事会秘书，任期与十一届董事会任期一致。乔元华先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，现暂由公司董事长张国富先生代行董事会秘书职责，对乔元华先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于变更董事长、经理、董事会秘书及提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2025-018）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
同意公司与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》。
独立董事专门会议、董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-019）。
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事张国富、顾鑫已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评
估报告的议案》
同意《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。
董事会审计委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险
持续评估报告》。
关联董事张国富、顾鑫已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
的议案》
同意公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

详见公司同日披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报
告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会并审议相关议案。
经研究，十一届五次董事会通过的《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》不再提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 18 日