中公高科:中公高科2024年年度股东大会会议资料

中公高科养护科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二 O 二五年三月

目录

议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 6
议案三 2024 年度利润分配方案 ...... 9
议案四 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 12
议案五 关于修订公司章程的议案 ...... 13
议案一：
中公高科养护科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强的新途径，认真研究部署公司高质量发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东大会的各项决议，较好地履行了董事会职能。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
一、公司 2024 年度经营业绩基本情况
2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩与上年基本持平。母公司实现营业收入 25,578.43 万元，同比
增长 3.55%；净利润 4,730.58 万元，同比下降 5.43%。合并报表营业收入 25,996.23
万元，同比下降 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,461.99 万元，同比下降13.48%。
二、公司治理与规范运作情况
（一）公司治理规范化建设情况
公司三会议事过程严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小投资者合法权益，促进公司的规范运作，根据上位法修订了公司《独立董事工作制度》。

为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加
监管部门或上市公司协会组织的有关培训，使公司董事了解上市公司最新政策
解读、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。
（二）董事会日常工作情况
公司 2024 年共召开 10 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会
议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
对公司的相关事项做出的决策，程序规范，具体情况如下:
序 会议届次 会议内容
号
1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1 第四届 2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
第二十八次 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2 第五届 1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
第一次 2、审议《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》；
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年度总经理工作报告》；
3、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
第五届 4、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；
3 第二次 5、审议《2023 年度利润分配方案》；
6、审议《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常 关
联交易预计的议案》；
7、审议《2023 年度内部控制评价报告》；
8、审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
4 第五届 审议《2024 年第一季度报告》
第三次
5 第五届 审议《中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度综合考核结果报
第四次 告》；
6 第五届 审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
第五次
1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》；
7 第五届 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
第六次 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
4、审议《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。

第五届 1、审议《2024 年第三季度报告》；
8 第七次 2、审议《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行和招商银
行股份有限公司东城支行申请综合授信的议案》；
9 第五届 审议《关于授权总工程师代行总经理职责的议案》；
第八次
第五届 1、 审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
10 第九次 2、 审议《2023 年度高管绩效考核及薪酬情况报告》
3、审议《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
（三）董事会履职及对股东大会决议的执行情况
报告期内，经控股股东提名，股东大会选举产生了公司第五届董事会。任
期内，公司前任董事长孟书涛先生因退休、董事和松、姜震宇先生因工作调整
等原因先后辞去董事职务。第五届董事会第五次会议选举程宁董事为公司董事
长。经控股股东提名，董事会提请股东大会补选潘宗俊、曹江、刘兆磊先生为
公司第五届董事会董事。
报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章
程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责
任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会
会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、
记录等相关档案清晰、完整。
报告期内，董事会提议召开了 3 次股东大会，并根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及
授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（四）专门委员会履行职责情况
报告期内，董事会各专门委员会分别遵照相关工作规则开展工作，在监督、 审查公司董事及高级管理人员的任职资格、薪酬考核管理以及财务管理、内部
控制、审计机构的工作情况等方面均发挥了积极作用，有力地保障了公司经营
决策的科学性和规范性。
（五）独立董事履行职责情况
报告期内，公司 3 位独立董事参加了历次董事会和专门委员会会议，召开
了独立董事专门会议。充分发挥职能，利用所具备的专业知识，以勤勉尽责的
职业精神认真履行了独立董事的职责。对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议、认真审核、充分讨论；对公司现金分红、关联交易、聘任会计师事务所等重要事项进行了审查。
（六）信息披露情况
董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。2024 年，董事会完成了定期报告以及按照相关规则需要及时披露的公司重大事项的信息披露工作。信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）投资者关系管理情况
公司通过信息披露、举办线上业绩交流会、投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者关系互动平台以及投资者信箱等多种途径与投资者形成并保持了良好的互动与沟通。同时，积极配合证券监督管理部门引导市场形成尊重、敬畏、保护投资者的良好氛围，开展了 “5.15 全国投资者保护宣传日”、“2024 年防范非法证券期货宣传月”以及《股东来了》2024 投资者权益知识竞赛等投资者教育宣传活动，积极践行资本市场人民性要求。
（八）利润分配情况
报告期内，公司充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，实施积极稳定的利润分配政策。现金分红情况符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定和股东大会决议要求，分红标准及比例清晰明确，决策程序和监督机制完备，切实维护了中小投资者的合法权益。
三、2025 年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的
培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2025 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。
2024 年，通过各位董事的共同努力，在公司管理层的支持与配合下，董事会较好地把握了公司的发展方向，完成了公司全体股东赋予的责任。2025 年，公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效率，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。
以上报告，请予审议。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 18 日
议案二：
中公高科养护科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规章制度赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会会议及决策情况
2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：
序号 会议编号 召开时间
1 第四届监事会第十四次会议 2024 年 1 月 15 日
2 第五届监事会第一次会议 2024 年 2 月 1 日
3 第五届监事会第二次会议 2024