西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-003
西藏诺迪康药业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
公司第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议
于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际参加会议表决的监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2024 年年度报告全文及摘要：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
公司全体监事认真审核了 2024 年年度报告全文、摘要及相关文件，认为公司 2024 年年
度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2024 年年度的经营管理和财务状况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日发布的 2024 年年度报告全文及摘要。
2、2024 年度监事会工作报告：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
3、2024 年度财务决算报告：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
4、2024 年度利润分配预案：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
5、2024 年度内部控制评价报告：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2024年度内部控制评价报告》。
6、关于续聘2025年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
7、关于日常关联交易预计的议案（关联监事章婷回避表决）：
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。
9、关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：
因生产经营需要，本公司及控股子公司拟向银行申请授信额度，同时本公司将为控股子公司向银行申请授信提供担保，符合公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司同日发布的《关于公司2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。
上述第 1、2、3、4、6、7、8、9 项议案需提交股东大会审议，详见公司同日发布的《关
于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2025 年 3 月 15 日