美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度董事会工作报告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-016
中冶美利云产业投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
第一部分 2024 年工作回顾
一、总体经营情况
2024 年，公司董事会从实际发展状况出发，优化调整战
略目标，积极应对内外部挑战，优化资源配置。
二、董事会运作情况
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部控制和管理制度，不断完善公司法人治理结构。
1、关于股东及股东会
公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。
股东会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台，为股东参加会议行使决策权创造便利条件，在涉及关联交易事项表决时要求关联股东回避表决，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。
2、关于控股股东和上市公司的关系
公司控股股东行为规范，没有超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到“五分开”。公司与控股股东及其他关联方的交易均遵循公平、公正和公允原则，依照公司《关联交易管理办法》及相关规定严格执行。
3、经理层
公司经理层负责公司的生产经营管理工作，经理层均为专职工作人员，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的职务，能够恪尽职守、勤勉履职，以维护公司和股东的最大利益为出发点，依法依规进行公司日常经营管理。
4、关于信息披露与透明度
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、关于公司与投资者
公司根据《投资者关系管理制度》相关规定，加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，
负责投资者关系的日常管理维护工作。公司通过投资者热线电话、网站、业绩交流会及互动易平台等方式与投资者保持及时有效沟通，维护与投资者的双向互动关系，树立良好公司形象。
（二）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 11次会议，会议在通知、
召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
编号 会议届次 审议事项
第九届十一
1 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案
次董事会
1. 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
2.关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度董事会
工作报告的议案
3.关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度总经理
工作报告的议案
4.关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度财务工
作报告的议案
第九届十二
2 5.关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度利润分
次董事会
配及公积金转增股本预案的议案
6.关于中冶美利云产业投资股份有限公司内部控制评价报
告的议案
7.关于公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案
8.关于申请 2024年度银行综合授信额度的议案
9.关于 2024年度担保额度预计的议案

10.关于 2023年度计提资产减值准备的议案
11.关于对关联方财务公司风险评估报告的议案
12.关于公司 2024年全面预算的议案
13.关于公司 2023年度 ESG 报告的议案
14.关于制定公司董事会秘书制度的议案
15.关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023年度股
东大会的议案
第九届十三
3 关于公司 2024年第一季度报告的议案
次董事会
1.关于提名马东先生为公司第九届董事会董事候选人的议
案
2.关于提名金晖先生为公司第九届董事会董事候选人的议
案
第九届十四
4 3.关于提名田生文先生为公司第九届董事会董事候选人的
次董事会
议案
4.关于聘任钟秋生先生担任公司财务总监（总会计师）的议
案
5.关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案
第九届十五 1、关于选举田生文先生担任公司董事长的议案
5
次董事会 2、关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
第九届十六 3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6
次董事会 4、关于修订公司《提名委员会议事规则》的议案
5、关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案
6、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案

1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案
2、关于制定公司《工资总额备案制管理办法》的议案
3、关于制定公司《权责事项清单》的议案
4、关于修订公司“三重一大”、董事会、总经理办公会决策
事项清单的议案
5、关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案
6、关于修订公司《推行经理层成员任期制和契约化工作方
第九届十七
7 案》的议案
次董事会
7、关于《诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024
年半年度）》的议案
8、关于公司经理层成员任期制和契约化“两书一协议”事
项的议案
9、关于《中冶美利云产业投资股份有限公司推行经理层成
员任期制和契约化管理办法》的议案
10、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
11、关于组织机构调整的议案
1、关于聘任尤昌善先生担任公司总经理的议案
第九届十八 2、关于提名尤昌善先生为公司第九届董事会董事候选人的
8
次董事会 议案
3、关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案
第九届十九
9 关于公司 2024年第三季度报告的议案
次董事会
1.关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新
第九届二十
10 材料科技有限公司的议案
次董事会
2.关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
3.关于召开公司 2024年第五次临时股东会的议案
1.关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》的议
案
第九届二十
11 2.关于停止经营造纸业务、清算注销全资子公司宁夏星河新
一次董事会
材料科技有限公司的议案
3.关于召开公司 2024年第六次临时股东会的议案
（三）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设战略与 ESG 管理委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。
1、董事会战略与 ESG 管理委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略与 ESG 管理委员会充分发挥
战略引领作用，结合国家宏观形势、所处行业环境、产业发展状况，深入分析公司现有产业，聚焦战新产业，经过充分论证和考量，决定关停造纸板块，清算注销子公司宁夏星河新材料科技有限公司。全年共组织召开 3 次会议，根据公司的战略规划和自身发展情况，适时提出了科学、合理的建议。
2、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作。组织召开 2023 年年