汇通控股:汇通控股第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-003
合肥汇通控股股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 3 月 8 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项符合公司实际情况，系根据公司实际募集资金净额及募投项目的具体实施情况做出的调整，并履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次调整事项未改变募投项目实施主体和实施方式，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，合理优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。综上，监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合相关法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
合肥汇通控股股份有限公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司监事会
2025 年 3 月 14 日