中核钛白:2024年度独立董事述职报告-彭国锋(已离任)

中核华原钛白股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（彭国锋）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，自
2018 年 10 月 9 日至 2022 年 5 月 17 日担任公司第六届董事会独立董事及 2022 年
5 月 17 日担任公司第七届董事会独立董事后严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规定，忠实勤勉地履行了自己的职责，谨慎、认真地行使股东所赋予的权利。
2024 年 8 月，本人因连续担任公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及
董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司任职。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关要求，现将本人 2024 年度在任职期间的工作情况进行报告：
一、 独立董事基本情况
彭国锋先生，1975 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。大学本科学历。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、土地估价师。历任湖南兴湘投资控投集团有限公司战略投资管理部部长；湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；湖南楚天有限责任会计师事务所副所长；中核华原钛白股份有限公司独立董事。现任湖南广联有限责任会计师事务所副所长，湖南广信资产评估土地房地产估价事务所（普通合伙）副所长。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况
（一）报告期出席董事会及股东大会情况
作为公司独立董事，本人在报告期任职期内出席董事会、股东大会会议情况如下：2024 年度，在本人任职期间公司召开董事会会议共计 5 次，本人全部出席，其中 2 次定期会议；报告期内在本人任职期间共召开 4 次股东大会，本人全部出席，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。本人没有缺席或未亲自出席董事会或股东大会会议的情况，认真履行独立董事职责；董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，会议决议合法有效。本人对所参加董事会审议的全部议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）董事会专门委员会工作情况
1、审计委员会
2024 年度，本人作为董事会审计委员会召集人，在任职期间内组织召开了 4次会议，审议通过 14 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第七届董事会审计委员会 2024-03-15 1、《2023 年第四季度内部审计工作报告》
2024 年第一次（临时）会议 2、《2023 年度内部审计工作报告》
1、《关于<2024 年第一季度内部审计工作报
告>的议案》
2、《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的
议案》
3、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议
案》
第七届董事会审计委员会 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
2024 年第二次会议 2024-04-03 况的专项报告>的议案》
5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<中核钛白控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明>的议案》
7、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
8、《关于<年审会计师 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告>的议案》
第七届董事会审计委员会 2024-06-21 1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年第三次（临时）会议
1、《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议
案》
第七届董事会审计委员会 2024-07-31 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使
2024 年第四次会议 用情况的专项报告>的议案》
3、《关于<2024 年第二季度内部审计工作报
告>的议案》
2、提名委员会
2024年度，本人作为董事会提名委员会委员，在任职期间内参加了2次会议，审议通过 3 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
1、《关于审议第七届董事会
第七届董事会提名委员会 2024-03-22 非独立董事候选人任职资格
2024 年第一次（临时）会议 的议案》
1、《关于审议第七届董事会
第七届董事会提名委员会 董事会秘书任职资格的议案》
2024 年第二次（临时）会议 2024-08-01 2、《关于审议第七届董事会
独立董事候选人任职资格的
议案》
3、薪酬与考核委员会
2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间内参加了 1次会议，审议通过 1 项议案。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议内容
第七届董事会薪酬与考核委 1、《关于 2023 年度董事及高
员会 2024 年第一次会议 2024-04-03 级管理人员绩效考核结果的
议案》
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内在本人任职期间并未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内在本人任职期间，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。未发现公司存在损害公司或者中小股东权益的事项，故未发表独立意见。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内在本人任职期间，本人积极与公司内部审计机构及年审会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，包括年度审计计划、定期报告、专项检查等内容，就审计计划的开展、工作落实，内部控制制度的建立健全及执行进行了深入交流，全面了解了公司开展的审计、内控工作。

本人作为独立董事及审计委员会主任委员，与年审会计师事务所进行积极沟通，对公司财务决算报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项进行了认真研究和讨论。按照相关要求，在会计师事务所进场前进行了见面会，就审计工作的安排与重点工作开展等与年审会计师进行沟通与交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（六）与中小股东沟通交流及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内在本人任职期间，本人有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议决策的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，必要时向公司相关部门和人员询问。在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
本人在报告期内任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司《信息披露管理制度》；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。
2024 年，本人在任职期间内参加了公司 2023 年报业绩说明会，利用平台广
泛听取投资者的建议和意见并回复投资者提问，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所发布的最新法律法规和公司各项规章管理制度，不断提高自己的专业水平、履职能力，为公司持续、稳健发展提供更好的决策参考。
（七）现场工作情况
报告期内本人任职期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 11 个工作日。本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场考察，通过现场查阅资料并与公司高级管理人员座谈交流，通过电话、邮件和视频与公司其他董事、董事会秘书、财务总监、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运作的规范性等相关事项。
（八）公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，在独立董事履职过程中详细讲解了公司的生产经营情况，对独立董事的疑问进行了详细的解答，财务内部控制相关资料、其他相关会议文件全面、详实，为独立董事履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
三、重点关注事项履职情况
2024 年度，本人在任职期间内严格按照《公司法》《上市公