雪峰科技:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-003
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7
日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 3月 4 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.候选人高飞先生
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.候选人张婷女士
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东
宏大日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与广东宏大日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆
农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中：关联监事马璇已回避表
决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2025 年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2025-007）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2025 年 3 月 8 日