豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2025-009
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次
会议于 2025 年 3 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际
出席会议的董事 7 人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号:2025-008)
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号: 2025-006)
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》公告编号: 2025-007)
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日