大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-014
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2025 年 3 月 4 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出
席董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币 15.45 元/股（含）调整为不超过人民币19.40 元/股（含），调整后的价格不高于董事会审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份价格上限调整的公告》（公告编号：2025-015）。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日