三和管桩:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2025-012
广东三和管桩股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2025 年 2 月 28 日（星期五）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 2 月 25 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦植林、韦洪文、李维、韦绮雯、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。
会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元或等值外币（含本数），并授权董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日