华伍股份:第六届董事会第八次会议决议公告

华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－016
江西华伍制动器股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议
于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年
2 月 21 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》
为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，董事会同意注销华伍技术有限公司，并授权公司管理层负责办理注销华伍技术有限公司相关事宜。
具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 3 月 17 日下午 14:30 在江西省丰城市高新技术产
业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。股权登
记日为 2025 年 3 月 12 日。
具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2025 年 2 月 27 日