能科科技:第五届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-007
能科科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2025 年 2 月 27 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加并进行表决的监事 3 人，会议由监事张欢女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 28 日