科林电气:科林电气2024年度股东大会会议材料

证券简称：科林电气 证券代码：603050
石家庄科林电气股份有限公司
2024 年度股东大会
会议材料
2025 年 3 月 17 日

目 录

议案一：审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》...... 6
议案二：审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......11
议案三：审议《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》......16
议案四：审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》......17
议案五：审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......18
议案六：审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》......23议案七：审议《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明》
的议案......33
议案八：审议《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》......39
议案九：审议《关于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》......40
议案十：审议《关于公司为部分子公司提供担保额度的议案》......41
议案十一：审议《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》......42
议案十二：审议《关于 2024 年度计提减值准备的议案》......43议案十三：审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》.45
议案十四：审议《关于修订公司章程的议案》......47议案十五：审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》.48
2024 年度股东大会会议须知
为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东或股东代表应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席会议的股东或股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
四、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
五、股东或股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
六、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本
次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
七、参加本次股东大会的股东食宿、交通及其他相关费用由股东自理。
八、公司战略与证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司战略与证券部联系，联系电话：0311-85231911。

2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 3 月 17 日下午 15:00
现场会议地点：石家庄科林电气股份有限公司三楼中层会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：陈维强 董事长
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式（网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）
序号 会议议程
1 会议签到
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 推举计票、监票代表
4 逐项审议议案
5 与会股东及股东代表提问和解答
6 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7 统计现场投票结果，休会
8 复会，宣布现场投票表决结果和网络投票的表决结果
9 宣读股东大会决议
10 见证律师宣读见证意见
11 签署股东大会会议文件
12 宣布会议结束

议案一：审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》各位股东：
根据法律法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》等有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。该报告已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
请公司股东或股东代表审议。
附件：《2024 年度董事会工作报告》
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日
附件：
石家庄科林电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年是公司发展史上不平凡的一年，公司成功引入了青岛海信网络能源股份有限公司、石家庄国有资本投资运营集团有限公司等具有雄厚实力的股东，形成了产业资本、地方国资和经营团队携手奋进，共同发展的良好治理结构。2024 年 9 月，董事会完成了换届选举工作，有力支持公司健康、长期、稳定的可持续发展。公司全体干部职工在董事会和公司领导的带领下，积极克服外部经济增速放缓等压力，进一步明确、优化了发展战略，锐意进取，主动作为；同时强化党建引领，加大科研投入，深耕国内外市场，推进生产制造精益管理，强化内部管理效能提升和规范治理。公司全年中标合同额、经营收入、创新能力等各项指标实现稳步增长，公司治理及内部管控水平取得了长足进步。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况
2024 年，公司克难攻坚，奋勇前行，坚持高质量发展的主题，围绕科研、生产、市场、售后等开展各方面工作，取得了良好的经营成果。报告期内，公司实现营业
收入 40.99 亿元，同比增长 4.98%；实现归母净利润 1.78 亿元，同比下降 40.54%，
全年新签订单金额实现 51.40 亿元，创历史新高；实现回款 42.09 亿元，同比增长16.6%；完成发货 45.62 亿元，同比增长 13.06%。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会召开及决议情况
公司第四届董事会原于 2023 年 9 月任期届满，因各种原因未能及时完成换届工
作。2024 年 9 月，公司完成董事会换届选举工作，选举了陈维强先生、史文伯先生、秘勇先生、王永先生担任非独立董事，钟耕深先生、刘欢先生、王凡林先生担任独立董事，共同组成公司第五届董事会。
报告期内，公司第四届董事会、第五届董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

报告期内共召开董事会会议 9 次，相关决议具体如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关
第四届第二十二次 2024-4-17 于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》等
22 项议案
第四届第二十三次 2024-4-22 审议通过《关于<2024 年第一次季度报告>的议案》
审议通过《关于<石家庄科林电气股份有限公司董事会关于
第四届第二十四次 2024-6-12 青岛海信网络能源股份有限公司要约收购事宜致全体股东
的报告书>的议案》
审议通过《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董
事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名选
第四届第二十五次 2024-8-2 举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于海信网能提
请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会
审议的议案》、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》等 4 项议案
第四届第二十六次 2024-8-28 审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于
2024 年半年度计提资产减值准备的议案》等 2 项议案
第五届第一次 2024-9-2 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长
的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等 2 项议案
审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员
第五届第二次 2024-9-6 的议案》、《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议
案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》等 3
项议案
第五届第三次 2024-10-28 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
审议通过《关于确定董事会独立董事津