菲利华:关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-02
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于向控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司江
苏中益新材料股份有限公司（以下简称“子公司”或“中益新材”）因经营发展
需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 8,000.00 万元增加到 12,020.00
万元，增资金额人民币 10,050.00 万元。公司出资人民币4,780.00 万元认购中益
新材新增注册资本 1,912.00 万元，本次增资完成后公司持股比例由 60.00%下降至
55.84%，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
公司关联方浙江豪纳新材料有限公司、荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
邓家贵、吴学民参与本次增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定，本次交易事项构成关联交易。
除本次交易外，本年初至本公告披露日，公司与本次交易的关联方之间累计关联交易
金额为0万元。
本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
一、关联交易概述
公司控股子公司中益新材因经营发展需要，拟进行增资扩股，注册资本拟由
人民币 8,000.00 万元增加到 12,020.00 万元，增资金额人民币 10,050.00 万元。本
次中益新材增资扩股，公司出资人民币 4,780.00 万元认购中益新材新增注册资本1,912.00 万元；公司实际控制人之一邓家贵先生出资人民币250.00 万元认购中益新材新增注册资本100.00 万元；公司实际控制人之一吴学民先生出资人民币200.00 万元认购中益新材新增注册资本80.00 万元；浙江豪纳新材料有限公司出资人民币250.00 万元认购
中益新材新增注册资本100.00 万元；泰州市中益管理咨询有限公司出资人民币480.00 万元认购中益新材新增注册资本 192.00 万元；荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币707.50 万元认购中益新材新增注册资本283.00 万元；荆州市求实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币630.00 万元认购中益新材新增注册资本252.00万元；荆州市兆阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 880.00 万元认购中益新材新增注册资本352.00 万元；徐文琦先生出资人民币1,242.50 万元认购中益新材新增注册资本 497.00 万元；李树新先生出资人民币 630.00 万元认购中益新材新增注册资本252.00 万元。本次增资完成后公司持股比例由60.00%下降至55.84%，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
本次增资定价参考评估机构出具的评估结果，并经友好协商，一致同意增资方以 2.5 元/股的增资价格认购中益新材新增加的注册资本人民币 4,020.00 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。
公司关联方浙江豪纳新材料有限公司、荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、邓家贵、吴学民参与本次增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。
公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事商春利、蔡绍学、郑巍、卢晓辉、孙凯回避表决，关联监事李再荣回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，本次增资暨关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易关联方介绍
（一）浙江豪纳新材料有限公司

1、基本情况
企业名称：浙江豪纳新材料有限公司
法定代表人：孙引娜
统一社会信用代码：91330101MA28XHCA2U
企业类型：有限责任公司
成立日期：2017年8月31日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-2256 室（自贸试验区内）
经营范围：批发、零售兼网上批发、零售：新型材料、环保材料、防火材料、塑料制品、橡胶制品、玻璃钢制品、建材五金、装饰材料、树脂材料、玻璃钢材料、电子元器件、纺织品、纺织原料、工艺品、化工用品及涂料（以上除危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系：公司控股子公司江苏中益新材料股份有限公司的参股股东。
3、财务数据：截至2024年12月31日，浙江豪纳新材料有限公司未经审计的资产总
额 3,794.15 万元，净资产 3,389.08 万元；2024 年度实现营业收入 1,184.05 万元，净利润
350.49万元。
4、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），浙江豪纳新材料有限公司不属于失信被执行人。
（二）荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、基本情况
企业名称：荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

普通合伙人及执行事务合伙人：商春利
统一社会信用代码：91421005MAEB4T3P7T
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2025年2月19日
注册资本：707.5万元人民币
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区联合街道东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内行政楼 103 室（自主申报）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、合伙人结构
序号 姓名 合伙人性质 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 商春利 普通合伙人 200.00 28.27
2 蔡绍学 有限合伙人 150.00 21.20
3 郑巍 有限合伙人 50.00 7.07
4 卢晓辉 有限合伙人 152.50 21.55
5 孙凯 有限合伙人 75.00 10.60
6 魏学兵 有限合伙人 50.00 7.07
7 李再荣 有限合伙人 30.00 4.24
合计 707.50 100.00
3、关联关系：荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人商春利先生为公司董事长；有限合伙人蔡绍学先生为公司董事、总经理；有限合伙人郑巍先生为公司董事、董事会秘书；有限合伙人卢晓辉女士为公司董事；有限合伙人孙凯先生为公司董事；有限合伙人李再荣女士为公司监事会主席；有限合伙人魏学兵先生为公司财务总监。
4、财务数据：荆州市盈昊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为新设合伙企业，暂无相关财务数据。
合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）邓家贵，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆州市沙市区****，无境外永久居留权，系公司实际控制人之一。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），邓家贵先生不属于失信被执行人。
（四）吴学民，中国籍自然人，身份证号码为420400************，住址为湖北省荆州市沙市区****，无境外永久居留权，系公司实际控制人之一。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），吴学民先生不属于失信被执行人。
三、其他交易对方基本情况
（一）荆州市求实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业名称：荆州市求实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91421005MAEB4W44XF
普通合伙人及执行事务合伙人：罗传泉
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2025年2月19日
注册资本：630万元人民币
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区联合街道东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内行政楼101室（自主申报）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），荆州市求实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（二）荆州市兆阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业名称：荆州市兆阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91421005MAEBUQ5W09
普通合伙人及执行事务合伙人：刘礼智
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2025年2月19日
注册资本：880万元人民币
注册地址：湖北省荆州市经济技术开发区联合街道东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内行政楼102室（自主申报）
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），荆州市兆阳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
（三）泰州市中益管理咨询有限公司
企业名称：泰州市中益管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91321283MABN5W9P46
法定代表人：李树新
企业类型：有限责任公司
成立日期：2022年5月18日
注册资本：200万元人民币
注册地址：泰兴市城区园区阳江西路30号
经营范围：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），泰州市中益管理咨询有限公司不属于失信被执行人。

（四）徐文琦，中国籍自然人，身份证号码为321283************，住址为江苏省泰兴市泰兴镇****，无境外永久居留权。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn