旗滨集团:旗滨集团2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-018
株洲旗滨集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 2 月 25 日
（二） 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠
四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,471,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.0156
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事通过视频方式出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,940,218 94.2642 12,203,572 5.5858 327,400 0.1500
2.00、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01、议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 205,880,318 94.2368 12,243,472 5.6041 347,400 0.1591
2.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,619,818 68.4849 12,005,972 5.4954 56,845,400 26.0197
2.03、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,631,418 68.4902 11,999,272 5.4923 56,840,500 26.0175
2.04、议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,470,318 68.4164 12,147,772 5.5603 56,853,100 26.0233
2.05、议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,428,618 68.3974 12,184,372 5.5771 56,858,200 26.0255
2.06、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,397,618 68.3832 12,201,172 5.5847 56,872,400 26.0321
2.07、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,404,718 68.3864 12,194,772 5.5818 56,871,700 26.0318
2.08、议案名称：发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,389,218 68.3793 12,209,172 5.5884 56,872,800 26.0323
2.09、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,385,818 68.3778 12,210,172 5.5889 56,875,200 26.0333
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,569,718 68.4619 11,462,072 5.2464 57,439,400 26.2917
2.11、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,380,818 68.3755 12,169,472 5.5702 56,920,900 26.0543
2.12、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,363,518 68.3676 12,191,572 5.5804 56,916,100 26.0520
2.13、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 149,421,118 68.3939 12,178,772 5.5745 56,871,300 26.0316
2.14、议案名称：发行价格调整机制