云南锗业:第八届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-005
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
二次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出，并于 2025 年 2 月 24 日以通
讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司股东、实际控制人
及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保，是为了更好地满足公司流动资金需求，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
同意公司继续向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行（以下简称“工商银行”）申请 14,700 万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述流动资金贷款提供连带责任保证担保；并同意公司全资子公司临沧韭菜坝锗业有限责任公司继续将临沧韭菜坝锗业有限责任公司韭菜坝锗（煤）矿采矿权，公司持股 5%以上股东云南东兴实业集团有限公司及公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续将其名下的部分房产抵押给工商银行，同时，包含公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司已质押至工商银行的 350 万股公司股票，为公司上述流动资金贷款提供担保。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆
锗业股份有限公司关于公司股东、实际控制人及子公司继续为公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2025 年 2 月 25 日