时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－004
辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会
议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 2 月 18 日
以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案；
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2025-005）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案；
公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于 www.sse.com.cn），控股股东研究决定，提请公司召开股东会审议《关于补选监事的议案》，请公司及时完成监事补选工作。
董事会同意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案；

公司订于 2025 年 3 月 10 日以现场及网络投票方式召开 2025 年第一
次临时股东会，审议《关于补选监事的议案》。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025 年 2 月 22 日