青山纸业:关于2025年度日常关联交易预计的公告

福建省青山纸业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大依赖：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
1、为满足福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，维护企业及股东利益为前提，充分利用股东及公司相关方的有效资源，全力推进完成年度经营目标任务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经沟通与协商，2025年公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限责任公司（以下简称“福建金皇”）、公司控股股东子公司福建省金皇环保科技有限公司（以下简称“金皇环保”）及福建省晶华生物科技有限公司（以下简称“晶华生物”），公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司（以下简称“永安煤业”）、公司股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建福维股份有限公司（以下简称“福维股份”）、公司参股公司浙江兆山包装有限公司（以下简称“兆山包装”）进行与日常经营相关的关联交易，即接受原辅材料、燃料供应及提供产品销售等，全年预计发生关联交易总额18,247万元。
2、日常关联交易履行的程序
（1）2025年2月21日，公司十届二十一次董事会审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事林小河先生、林新利先生、林建平先生、余宗远先生、姚顺源先生、林燕榕女士、叶宇先生对该议案进行了回避表决，由其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。
（2）本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（3）根据相关规则，公司本次日常关联交易预计情况无需提交公司股东大会批准。
2、前次（2024 年度）日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内 2024 年预 2024 年实际 预计金额与实际发生金
类别 容 计金额 发生金额 额差异较大的原因
福建金皇
（含其下 木片、竹片 4,000 3,974
属企业）
金皇环保 辅助化工原
料（絮凝剂） 900 777.3
向关联人
购买原材 公司采购方式为招标采
料 福维股份 石灰粉 2,900 864.40 购，2024 年该公司中标
量较少。
晶华生物 风油精原料
香精 300 270
小计 8,100 5,885.7
福建金皇 煤炭 1,000 291.8 由于生产运行方式调
向关联人 煤炭
购买燃料 永安煤业 4,400 1,062.3 整，公司减少煤炭采购。
和动力 （无烟煤）
小计 5,400 1,354.1
兆山包装 纸袋纸系列 下游市场需求放缓。
向关联方 产品 4,500 3,559.5
提供产品 小计
4,500 3,559.5
合计 18,000 10,799.3
注：兆山包装为公司参股下游企业浙江兆山包装有限公司，尚未派驻关键核心人员，基于合作计划视为潜在关联方预计关联交易。
二、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2025 年公司与关联方日常关联交易总金额为 18,247 万元。具体情
况如下：

单位：万元
本 年 年
占同 初 至 披
类业 露 日 与 年 占 同 类 本次预计金额与
关联交 关联交易内 2025 关 联 人 2024 年实际发生
关联方 预计 务比 实 际 发 业 务 比 2024
易类别 容 金额 例 累 计 已 生金额 例（％） 金额差异较大的原
（％） 发 生 的 因说明
交 易 金
额
福建金皇 公司 2025 年计划
（含其下 竹片、木片 5,000 7.00 0 3,974 5.00 产能增加，竹木片
属企业） 原料需求总量增
加。
继续发挥关联方渠
向关联 福维股份 石灰粉 3,600 50.00 194.68 864.40 11.40 道优势，以公开招
人购买 标方式采购。
原材料 辅助化工原
金皇环保 料（絮凝剂） 850 100.00 54.15 777.3 100.00
晶华生物 采购风油精
原料香精 297 70 0 270 83.00
小计 9,747 248.83 5,885.7
向关联 永安煤业 煤炭（无烟 预计 2025 年煤炭
煤） 4,000 50.00 0 1,062.3 50 需求同比增加，继
人购买 续发挥关联方渠道
燃料和 福建金皇 煤炭 1,000 12.5 0 291.8 13.74 优势。
动力 小计 5,000 0 1,354.1
向关联 兆山包装 纸袋纸系列
方提供 产品 3,500 2.29 0 3,559.5 2.1
产品 小计 3,500 0 3,559.5
合计 18,247 248.83 10,799.3
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）福建省金皇贸易有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：卓志贤
注册资本：10,000 万元

注册地址：福建省福州市鼓楼区省府路 1 号金皇大厦 5 楼
公司主要经营范围：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；煤炭及制品销售；畜牧渔业饲料销售；化妆品批发；个人卫生用品销售；林业产品销售；森林经营和管护；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,888.19 万元，净资产 3,614.34 万
元。2023 年营业收入 10,751.51 万元。（未经审计）
（2）福建省永安煤业有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：康春福
注册资本：15,592 万元
住所：永安市燕江东路 566 号
经营范围：煤的地下开采；煤炭、煤制品。
截止 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产 250,429.55 万元，净资产 209,859.41
万元。2023 年度营业收入 108,523.32 万元（经审计）。
（3）福建福维股份有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：魏平和
注册资本：29,473.692 万元
住所：福建省永安市曹远镇清水池村 117 号