大连重工:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-015
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 17 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 20 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席王琳女士主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司 2025 年度日常关联交易预计情况详见刊载于《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促使监事和监事会有效地履
行监督职责，结合公司经理层架构全面重设的实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》中相应条款进行修订。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>和<监事会议事规则>的公告》（公告编号:2025-017）以及修订后的《监事会议事规则》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
监 事 会
2025年2月21日