国光电器:第十一届监事会第十二次会议决议公告

国光电器股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-16
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知，
于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监
事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》
监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。
监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇二五年二月十八日