外高桥:关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003
上海外高桥集团股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。
根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27
日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次
向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。
2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。
根据《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相
关事宜的授权，2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，调整了本次向特定对象发行股票的募集资金总额。

2023 年 7 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 3 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。
2024 年 11 月 12 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议
案》等相关议案；2024 年 12 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。
公司于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
扉页 特别提示 至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
资项目；补充本次向特定对象发行股票相
关事项已经履行的程序、审核、注册事项。
四、本次向特定对 本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
象发行方案概要 至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
资项目
第一节 本次向特定对象发 八、本次发行已经
行股票方案概要 取得有关主管部 补充本次向特定对象发行股票相关事项已
门批准的情况以 经履行的程序、审核、注册事项。
及尚需呈报批准
的程序
一、本次募集资金 本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减
第四节 董事会关于本次募 投资计划 至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投
集资金使用的可行性分析 资项目
二、本次募集资金 更新本次发行对公司财务情况的影响
投资项目情况
第五节 董事会关于本次向 一、本次向特定对
特定对象发行对公司影响 象发行后公司业 更新本次募集资金投资项目
的讨论与分析 务和资产、公司章
程、股东结构、高

管人员结构以及
业务收入结构的
变动情况
四、本次募集资金
投资项目与公司
第七节 本次向特定对象发 现有业务的关系，
行股票摊薄即期回报情况 公司从事募集资 更新本次募集资金投资项目
及填补措施 金投资项目在人
员、技术、市场等
方面的储备情况
具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2025 年 2 月 18 日