长安汽车:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安 B） 公告编号：2025-08
重庆长安汽车股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2025 年 2 月 14 日在长安汽车金融城会议室以现场结合视频方式召
开第九届董事会第三十六次会议，会议通知及文件于 2025 年 2 月 5 日通过邮
件等方式送达公司全体董事。会议应到董事 13 人，实际参加表决的董事 13人，其中委托出席 1 人 ，董 事王俊先生因工作原因，委托董事张德勇先生出席并代为表决 。会议由董事长朱华荣先生主持，部分监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 ，会 议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2025 年度审计计划》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2.审议通过了《2025 年度融资计划》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
同意公司开展不超过 96.57 亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构
授信范围内开展各项业务 ，包 括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实际融资时择优，期 限为自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。
3.审议通过了《关于开展内部借款的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司在人民币 5 亿元以内办理内部借款相关事宜，期限为自本次董事
会会议审议通过之日起十二个月内。
4.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
同意公司开展不超过 300 亿元额度的票据池业务，即用于与合作金融机构
开展票据池业务的质押、抵 押的票据累计即期余额不超过人民币 300 亿元，期
限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，期限内该额度可滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
5.审议通过了《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www. cn in fo . com . cn ）及《中国证券报》《证券时报 》《证券日报》《上海证券报》的《关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-09）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
6.审议通过了《关于授权财务负责人办理金融机构事务的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
授权财务负责人全权处理公司与各金融机构之间的相关事 务（ 包括但不限于银行借款、票据开具、票据质押、票据贴现、保函开具及贸易融资等），授权期限为自本次董事会会议审议通过之日起十二个月内。
7.审议通过了《2025 年度投资计划》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，详细内容见《2024年度股东大会资料》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8.审议通过了《关于参与动力电池领域专业化整合方案的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2025 年 2 月 15 日