永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603058
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二五年二月二十一日

目录

股东大会会议须知 ...... 3
2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》...... 6
贵州永吉印务股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。
一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前半小时向董事会办公室办理签到、登记手续。
五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

贵州永吉印务股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 2 月 21 日 14 点 30 分
二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号 3 楼大会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。
五、投票方式：现场投票及网络投票
六、网络投票的系统、起止日期及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
七、会议议程：
1、参会人员签到、领取会议资料；
2、宣布会议开始，宣读会议须知；
3、宣布大会出席情况；
4、推选计票人和监票人；
5、审议如下议案：
议案一：《关于为全资子公司提供担保的议案》
6、股东发言及大会讨论；
7、股东审议上述议题并进行现场投票表决；
8、监票人、计票人统计现场投票结果；

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
11、签署股东大会决议、会议记录等有关文件；
12、宣布会议结束。
议案一：
《关于为全资子公司提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司对外投资及业务发展的需要，公司二级全资子公司 Y CannabisHoldings Pty Ltd（以下简称“Y Cannabis”）拟通过股权受让及增资的方式获
得 Phytoca Holdings Pty Ltd 公司 100%的股权，投资金额约 6,229.51 万澳元
（约 2.82 亿元人民币）1，公司拟为上述交易提供担保，担保金额为该笔交易的总金额，担保方式为保证，本次担保额度有效期为合同的履约期限。上述担保不存在反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：Y Cannabis Holdings Pty Ltd
公司注册号：637 243 086
公司地址：Suite 2204, Level 22,520 Oxford Street, Bondi Junction, NSW
2022
注册日期：2019 年 11 月 4 日
企业类型：澳大利亚私人公司
注册地：澳大利亚新南威尔士州
公司全资子公司贵州永吉实业发展有限公司持有 Y Cannabis 的 100%股权。
1以 2025 年 1 月 27 日中国人民银行公布的汇率中间价折算，实际交割时由于汇率变动投资金额折算可
能存在差异，下同。

被担保人最近一年（经审计）及一期（未经审计）主要财务指标：
单位：人民币元
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 305,179,075.96 288,277,654.95
负债总额 85,073,319.20 85,224,748.54
所有者权益 220,105,756.76 203,052,906.41
利润表项目 2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 95,278,153.08 81,078,410.79
净利润 16,685,014.46 13,982,696.06
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
（一）《股份买卖协议》中与担保有关的内容如下：
1、缔约方
Phytoca Holdings Pty Ltd（“本公司”）
Y Cannabis Holdings Pty Ltd（“购股方”）
贵州永吉印务股份有限公司（“购股方担保人”）
2、售股方个人担保
(a)购股方和售股方必须各自尽其合理努力，确保自交割之日起，按照购股方和售股方（双方均合理行事）可接受的条款，解除各售股方担保人（如适用）在各售股方个人担保项下的任何实际、或有或应计责任。在任何情况下，购股方和本公司均应尽最大努力确保在第 3 期交割之时或之前解除上述责任。
(b)在不限制第 2(a)条规定的前提下，购股方必须向每项售股方个人担保的
受益人提出，以至少与受益人享有的条件同等或更优的条件，提供或确保提供一项替代担保。
(c)如果售股方担保人已被解除售股方个人担保项下的责任，而购股方已提供或已促使其代名人提供售股方个人担保之替代担保，则各售股方及售股方担保人同意就购股方根据该替代担保而发生或与之相关的任何损失，或与交割后产生或发生的任何事实、事项、情况或遗漏有关的任何损失，按损失发生时各售股方在本公司的持股比例，向购股方作出赔偿。
(d)如果售股方担保人在交割时尚未解除其在售股方个人担保项下的责任，则：
(i)购股方和售股方必须继续尽其合理努力，确保解除售股方个人担保；以及
(ii)购股方应就售股方和售股方担保人因售股方个人担保而发生或与之相关的任何损失，或与交割后产生或发生的任何事实、事项、情况或遗漏有关的任何损失，按损失发生时购股方在本公司的持股比例，向售股方作出赔偿。
(e)尽管本文件有任何其他条款规定，附表 3 第 1.3 条的限制不适用于本条
所规定的任何赔偿。
3、购股方担保人的担保
3.1 考虑因素
购股方担保人确认，售股方是基于对购股方担保人履行本条款下义务及提供本条款下权利的信赖而行事。
3.2 担保和赔偿
购股方担保人应：

(a)在售股方提出要求时，无条件且不可撤销地向售股方保证购股方适当并按时履行本文件项下的义务；以及
(b)作为一项单独和额外的责任，对于售股方因购股方未按要求履行或延迟履行其在本文件项下的义务而遭受或被提起或作出的任何性质的所有损失、法律行动、诉讼程序和判决，向售股方进行赔偿。
3.3 担保和赔偿范围
购股方担保人在第 3 条下的责任不受任何若非第 3 条的规定，可能解除或免
除其全部或部分义务的情况的影响，无论该等情况是否得到购股方担保人的同意，包括但不限于以下情况：
(a)给予购股方或任何其他主体（购股方担保人除外）任何时间、豁免或其他宽限，或解除或免除购股方或任何其他主体（购股方担保人除外）的任何责任或义务；
(b)售股方、购股方、购股方担保人或任何其他主体之间可能进行的任何交易或安排；
(c)售股方行使或不行使其针对购股方、购股方担保人或任何其他主体的任何担保权或任何其他权利、权力或救济；
(d)售股方现在或将来从购股方、购股方担保人或任何其他主体处持有的任何担保的全部或部分、有对价或无对价的修订、替换、消灭、不可执行、失效、损失、解除、免除、放弃或转让，或取得或未取得任何担保；
(e)售股方或购股方未能或遗漏或延迟向购股方担保人发出关于购股方或任何其他主体在本文件项下的任何违约行为的通知；
(f)本文件未经购股方或任何其他主体正式签署，或对购股方或任何其他主体不具有约束力（无论是全部还是部分约束力）；以及

(g)与购股方、购股方担保人或任何其他主体有关的任何法律限制、无力、无能或其他情况。
3.4 主要和独立义务
第 3 条所规定的义务是主要义务，不应被视为任何其他权利或义务的附属或附带义务，并适用于本文件的任何修订、变更、补充、更新或替换版本。
3.5 持续担保和赔偿
第 3 条所规定的义务是购股方担保人的持续性义务。即便已经交割，只要购股方仍根据本文件对售股方负有责任或义务，第 3 条将继续完全有效，直至购股方的所有该等责任和义务被完全解除。
3.6 货币
购股方担保人必须使用本文件就相关款项指定的货币，支付其根据第 3 条应支付的所有款项，还应承担与外币兑换相关的所有佣金、费用以及任何其他相关收费或开支。
3.7 购股方担保人放弃权利
为确保第 3 条的规定得以执行，购股方担保人在必要时将向售股方放弃针对任何主体或财产的一切法律权利或其他权利。
3.8 转让权益
若售股方在获得购股方同意的情况下转让本文件项下的利益，则售股方可以不经购股方担保人同意而转让第 3 条所涉及的利益。
4、售股方担保人的担保
4.1 考虑因素
各售股方担保人确认，购股方是基于对售股方担保人履行本条款下义务及提
供本条款下权利的信赖而行事。
4.2 担保和赔偿
各售股方担保人应：
(a)在购股方提出要求时，无条件且不可撤销地向购股方保证相关被担保售股方适当并按时履行本文件项下的义务；以及
(b)作为一项单独和额外的责任，对于购股方因相关被担保售股方未按要求履行或延迟其在履行本文件项下的义务而遭受或被提起或作出的任何性质的所有损失、法律行动、诉讼程序和判决，向购股方进行赔偿。
4.3 担保和赔偿范围
售股方担保人在第 4 条下的责任不受任何若