辽宁成大:辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书

辽宁成大股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司： 辽宁成大股份有限公司
上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 辽宁成大
股票代码： 600739.SH
信息披露义务人： 韶关市高腾企业管理有限公司
住所： 乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D
广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦
通讯地址：
58-59 楼
股份变动性质： 持股比例不变，取得上市公司控制权
签署日期：二〇二五年二月

信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁成大股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未通过任何其他方式在辽宁成大股份有限公司拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次权益变动未触发信息披露义务人对辽宁成大股份有限公司的要约收购义务。
六、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
一、信息披露义务人基本情况 ...... 5
二、信息披露义务人的股权及控制关系...... 5
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况...... 8
四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况...... 9
五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况...... 9
六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股
份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 10
第二节 本次权益变动目的 ......11
一、本次权益变动的目的 ......11
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥
有权益股份的计划 ......11
三、本次权益变动的决策程序 ......11
第三节 权益变动方式 ...... 12
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况...... 12
二、本次权益变动方式 ...... 12
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 12
第四节 资金来源 ...... 13
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ...... 14
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务做出重大调整 ...... 14
二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的
重组计划 ...... 14
三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划.... 14
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划...... 15

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 15
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 15
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 16
一、对上市公司独立性的影响 ...... 16
二、对同业竞争的影响 ...... 16
三、对关联交易的影响 ...... 16
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 17
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 17
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 17
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.. 17
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排...... 17
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 18
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 18
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内
买卖上市公司股份的情况 ...... 18
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 19
一、资产负债表 ...... 19
二、利润表 ...... 20
三、现金流量表 ...... 21
第十节 其他重要事项 ...... 23
第十一节 备查文件...... 24
信息披露义务人的声明 ...... 25
附表 ...... 27
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
本报告书/权益变动报告书 指 《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司
信息披露义务人/韶关高腾 指 韶关市高腾企业管理有限公司
辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次
（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成
大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董
事 3 人，其中 4 名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董
事总人数的比例为 2/3；韶关高腾提名并当选的董事人数将
本次权益变动 指 超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成
大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级
管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关
高腾拥有的上市公司股份占总股本比例为 15.30%，为辽宁成
大第一大股东。上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控
股股东将由辽宁国资公司变更为信息披露义务人。
粤民投 指 广东民营投资股份有限公司，系信息披露义务人控股股东
辽宁国资公司 指 辽宁省国有资产经营有限公司
辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
最近三年 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人韶关市高腾企业管理有限公司基本情况如下：
公司名称 韶关市高腾企业管理有限公司
注册地 乳源县乳城镇鹰峰西路 1 号 A 栋 205D
法定代表人 刘磊
注册资本 300,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440232MA528JF92G
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业管理；以自有资金进行项目投资；投资咨询服务；财务咨询服务；
经营范围 企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；软件的开发与销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2018 年 9 月 10 日至无固定期限
主要办公地点 广东省广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 58-59 楼
股东名称 广东民营投资股份有限公司持股 100.00%
联系电话 020-83160600
二、信息披露义务人的股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权控制结构
截至本报告书签署日，粤民投持有韶关高腾 100%股权，为韶关高腾的控股股东。由于粤民投股权结构较为分散，根据其《公司章程》相关规定，任何单一股东及其关联方无法控制股东会，且单一股东及其关联方提名的董事无法控制董事会决策，因此粤民投无实际控制人，韶关高腾亦无实际控制人。韶关高腾的股权控制关系如下：

（二）信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况
1、控股股东
截至本报告书签署日，粤民投持有韶关高腾 100.00%的股份，为韶关高腾的控股股东，其基本情况如下：
公司名称 广东民营投资股份有限公司
注册地 广东省广州市黄埔区（中新知识城）凤凰三路 8 号 2 号楼 2228 房
法定代表人 苏斌
注册资本 1,600,000 万元人民币
统一社会信用代码 91440000MA4UUHTY4B
公司类型 其他股份有限公司（非上市）
一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；
经营范围 融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；
创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的