顺发恒业:2025年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-10
顺发恒能股份公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 12 日 14:30 时。
2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 12 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
2．召开地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：顺发恒能股份公司第十届董事会
5．主持人：公司董事长陈利军先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 230 人，代表股份数量
1,599,759,306 股，占公司有表决权股份总数（2,339,967,390 股）的 68.37%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户中股份 55,311,694 股）其中：

1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
1,493,962,380 股，占公司有表决权股份总数的 63.85%。
2）通过网络投票出席会议的股东共 225 人，代表股份数量 105,796,926 股，
占公司有表决权股份总数的 4.52%。
2．公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次
股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况
如下：
1．《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）
本议案逐项表决情况及结果如下：
1.01《回购股份的目的》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,599,223,832 99.9665％ 497,841 0.0311％ 37,633 0.0024％ 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
107,392,052 99.504％ 497,841 0.461％ 37,633 0.035％
1.02《回购股份符合相关条件》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,599,116,132 99.9598％ 497,841 0.0311％ 145,333 0.0091％ 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
107,284,352 99.404％ 497,841 0.461％ 145,333 0.135％
1.03《拟回购股份的方式、价格区间》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,599,175,832 99.9635％ 497,841 0.0311％ 85,633 0.0054％ 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
107,344,052 99.4594％ 497,841 0.4613％ 85,633 0.0793％
1.04《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额》
议案表决情况：
同 意 反 对 弃 权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 表决
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 结果
总数的比例 总数的比例 总数的比例
本议案获得出席会议股
1,599,175,832 99.9635％ 497,841 0.0311％ 85,633 0.0054％ 东所持有效表决权股份
总数 2/3 以上通过。
其中：出席本次会议的中小股东表决情况：
同 意 反 对