凯撒旅业:第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-002
凯撒同盛发展股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于
2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通
知于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，
亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项：
1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，根据公司实际生产经营需要，公司董事会同意公司对 2025 年度日常关联交易额度进行预估，2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 1,326.5 万元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 20,090.2 万元，共计 21,416.7 万元。关联董事迟永杰、马茁飞、李建青、程起建、韩冰、丁继实回避表决，具体详见公司今日公告，该议案尚需股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》
会议以 10 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<投资管理办法>
的议案》。韩冰董事认为公司本次修订的《投资管理办法》中审批标准设置存在执行层面的瑕疵，尚待进一步细化，因此表决意见为反对。根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司董事会同意修订并完善《投资管理办法》，全文详见公司今日公告。该议案尚需股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。具体详见公司今日公告。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日