华光源海:国浩律师(长沙)事务所关于华光源海国际物流集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

国浩律师（长沙）事务所
关于
华光源海国际物流集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
之
法律意见书
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2025 年 2 月

国浩律师（长沙）事务所
关于华光源海国际物流集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书
（2025）国浩长律见字第 20250209-1-5 号
致：华光源海国际物流集团股份有限公司
国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集与通知
2025 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请
召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。2025 年 1 月 23 日，公司在中
国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第三届董事会第十七次会议决议公告》及《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。公司
2025 年第一次临时股东大会现场会议于 2025 年 2 月 7 日 15:00 召开，通知公告
的日期距本次股东大会的召开日期已届满 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于 2025 年 2 月 7 日 15:00 在公司会议室以现场投票表决的方式召开。
同时，公司通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台，网络投票的起止时间为 2025 年
2 月 6 日 15:00-2025 年 2 月 7 日 15:00。会议召开的时间、地点、召开方式与本
次会议通知披露的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。
（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 人，持有表决
权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1191%。
其中：
（1）出席现场会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，
占公司有表决权股份总数的 60.1191%；
（2）根据中登公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。
2、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司获得了由中登公司提供的本次股东大会网络投票结果。

（三）表决结果
在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议主持人在现场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意股数 52,926,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（2）审议通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意股数 52,926,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（3）审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》》
表决结果：同意股数 581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易事项，关联股东李卫红、刘慧、伍祥林、邱德勇、李艳菊、湖南轩凯企业管理咨询有限公司、长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数合计为 52,345,099 股。
中小股东的表决结果：同意 1,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
的 0.001%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.00%。
（4）审议通过了《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意股数 52,926,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）