衢州发展:第十二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-006
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 7 日以书面传
真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召
开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关
联方担保并向关联方提供反担保的议案》
本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事付亚民、何锋回避表决。本议案由其他 5 名非关联董事进行审议和表决，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
详见公司公告临 2025-007 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于发行境
外债券的议案》
公司或公司子公司拟一次或分批次发行境外债券（以下简称“本次发行”）,债券形式包括但不限于：自贸区离岸债券、境外美元债，募集资金不超过等值于1.6亿美元，期限不超过10年,并由公司提供无
条件及不可撤销的跨境担保或维好（如需）。募集资金将主要用于偿还或置换到期境外债券。
同时，公司董事会申请股东大会授权公司总裁（或其授权代表）全权决定和办理本次发行及境外债券上市的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行、担保（如需）及债券上市相关的法律文件。
本事项需提交公司股东大会审议通过，并经相关部门备案通过后方能实施。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的议案》
详见公司公告临 2025-008 号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日