大湖股份:大湖水殖股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

大湖水殖股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料
二○二五年二月十三日

大湖水殖股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议程
一、现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2025 年 2 月 13 日至 2025 年 2 月 13 日；采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号
泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。
三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
四、主持人：董事长罗订坤先生
五、议程：
（一）主持人宣布 2025 年第一次临时股东会开始。
（二）董事会秘书宣布股东会纪律。
（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。
（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：
1、关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。
（六）推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。
（七）股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。
（八）计票人统计现场投票表决情况。
（九）宣布现场投票表决结果。
（十）通过交易所系统统计网络投票的最终结果。
（十一）董事会秘书宣读本次股东会决议。
（十二）律师发表见证意见。
（十三）出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。
（十四）主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：
关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保额度预计基本情况
为满足公司子公司生产经营及业务拓展的需要，根据其年度资金
需求及授信计划，公司预计 2025 年度为公司合并报表范围内子公司
提供担保的总额度为不超过人民币 21,000 万元，担保方式包括但不
限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保等，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。2025
年度担保额度预计的具体情况如下：
单位:万元 币种:人民币
担保额度
担保方持股 被担保方最 本年度 占上市公 是否 是否
担保方 被担保方 比例(直接/ 近一期资产 预计担 司最近一 担保预计 关联 有反
间接) 负债率 保额度 期净资产 有效期 担保 担保
（经审计）
比例
对控股子公司的担保预
计
1.资产负债率为 70%以
上的控股子公司
大湖水殖（湖
大湖水殖股份有限公司 南）水产品营 直接 100% 94.59% 10,000 11.41% 有 效 期 至 公 否 无
销有限公司 司 董 事 会 或
湖 南 德 山 酒 股 东 会 审 议
大湖水殖股份有限公司 业有限公司 间接 100% 81.51% 3,000 3.43% 2026 年度预 否 无
计 提 供 担 保
江 苏 阳 澄 湖 额 度 通 过 之
大湖水殖股份有限公司 大 闸 蟹 股 份 直接 93.34% 77.39% 1,000 1.14% 日 否 无
有限公司
2.资产负债率为 70%以
下的控股子公司
有效期至公司董
湖 南 德 山 酒 事会或股东会审
大湖水殖股份有限公司 业 营 销 有 限 直接 100% 40.22% 7,000 7.99% 议2026年度预计 否 无
公司 提供担保额度通
过之日

合计 21,000 23.97%
注释：被担保方最近一期资产负债率，按照最近一期经审计财务报表、最近一期财务报表的数据孰高为标准计算。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
本次 2025 年度担保额度预计事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，鉴于被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公
司、湖南德山酒业有限公司截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）的资
产负债率超过 70%，江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司截至 2024 年 9月 30 日（未经审计）的资产负债率超过 70%，被担保人大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司的单笔预计担保金额达到最近一期经审计净资产的 10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。
在上述 2025 年度担保额度范围内，公司下属控股子公司（含收购、新设子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
在上述 2025 年度担保额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，将不再另行提交董事会、股东会审议，授权担保有效期为：自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司董事会或股东会审议 2026 年度预计提供担保额度通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、股东会审议要求的事项，公司将另外履行审议程序并及时披露。
二、被担保人基本情况
（一）大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
1、名称：大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司
2、统一社会信用代码：9143070059102365XN
3、成立日期：2012 年 03 月 08 日
4、法定代表人：童凯
5、注册资本：人民币 2,000 万元

6、注册地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区
青山路 1 号（大湖生物食品医药产业园 1 号楼二楼 201 室）
7、经营范围：渔业产品批发与零售及初加工（国家限定和禁止的产品除外）；预包装食品、散装食品及保健食品的销售；鲜肉、鲜禽、蛋、鲜奶的销售；肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制品及水产品干腌制、其他水产品的加工；电子商务平台的开发与建设；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网上表演（直播）服务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司直接持有其 100%股权
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元 币种：人民币
类别 2023 年度 2024 年 9 月 30 日
（经审计报表数据） （未经审计报表数据）
资产总额 155,618,157.95 122,862,307.95
负债总额 147,206,845.81 115,387,393.36
资产净额 8,411,312.14 7,474,914.59
营业收入 225,660,822.67 242,982,398.39
净利润 -2,495,286.82 -936,397.55
（二）湖南德山酒业有限公司
1、 名称：湖南德山酒业有限公司
2、 统一社会信用代码：91430700792390122Q
3、 成立日期：2006 年 9 月 25 日
4、 法定代表人：左中文
5、 注册资本：人民币 6,000 万元
6、 注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会六组善卷路 590 号
7、 经营范围：白酒及其他酒的制造；预包装食品批发。
8、 股权结构：公司间接持有其 1