珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-009
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2025 年 2 月 13
日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-008)。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册 (下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持!
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日