粤宏远Ａ:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-011
东莞宏远工业区股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间:2025 年 2 月 7 日 14：30 开始；网络投票时间：通过深交所交易系
统进行投票的时间为2025年2月7日09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 7 日 09:15 至 15:00。
2.现场会议地点：广东省东莞市南城宏远路 1 号宏远大厦十四楼宏远房地产公司
会议室
3.召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周明轩董事长
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 1 名，代表股份数量 127,359,707
股，占公司有表决权股份总数 638,280,604 股的比例为 19.95%。通过网络投票出席会议的股东人数 523 名，代表股份数量 28,871,184 股，占公司有表决权股份总数的比例为 4.5233%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过了下述提案，提案的表决结果如下：
《关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 大会有效表决权 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
（股） 股份总数的比例 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
(%) 的比例(%) 的比例(%)
155,532,191 99.553% 601,100 0.385% 97,600 0.062%
其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
股份数量 小股东所持有 股份数量 小股东所持有 股份数量 小股东所持有
（股） 效表决权股份 （股） 效表决权股份 （股） 效表决权股份
总数的比例(%) 总数的比例(%) 总数的比例(%)
28,172,484 97.58% 601,100 2.08% 97,600 0.34%
三、律师出具的法律意见
1.见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2.律师姓名：梁治烈、陈必成
3.结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日