金博股份:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-004
湖南金博碳素股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）第三届
监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯会议方式召开，全体监事一致同
意豁免本次会议提前通知时间要求。本次会议由监事会主席游达明先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》
内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公 司将选举第四届监事会非职工代表监事成员。公司监事会同意提名游达明先生、 彭金剑先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1.1 提名游达明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
1.2 提名彭金剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票方式进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公司编号：2025-005）。
（二）审议通过了《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》
内容：根据《公司章程》《金博股份董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，经监事会审议，在公司及子公司担任职务的监事按其岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴，未在公司及子公司任职的监事可领取监事津贴，金额为 12 万元/年。
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；监事游达明先生回避表决。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司监事会
2025 年 2月 8日