路斯股份:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-006
山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郭百礼先生
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事熊德斌、黄栋、赵飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营需要，公司拟在 2025 年度向合作银行申请不超过人民币
15,000 万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议
山东路斯宠物食品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 7 日