万方发展:2025年第一次临时股东大会的法律意见书

北京国南律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京国南律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘建强、陈磊磊律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司2025年第一次临时度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅就本次会议的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师不对本次会议审议的议案内容及所涉事实的真实性、合法性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用本法律意见承担相应的法律责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司第九届董事会。

2、公司董事会于2025年1月17日召开第九届董事会第六十七次会议，决定召开本次股东大会。
3、公司已于2025年1月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定媒体上刊登了《万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明本次股东大会的会议时间、地点、出席会议对象、参加人员的登记办法、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议事项、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式等内容。
4、公司2025年2月6日下午14：45时在北京市朝阳区裕民路12 号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室，按通知的内容与要求召开本次股东大会。会议由公司董事长刘玉女士主持，并就《通知》中所列明的审议事项进行审议，完成全部会议议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东89人，代表股份12,533,100股，占公司总股份的4.0249%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份11,243,700股，占公司总股份的3.6108%
通过网络投票的股东87人，代表股份1,289,400股，占公司总股份的0.4141％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份462,500股，占公司总股份的0.1485％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东86人，代表股份462,500股，占公司总股份的0.1485％。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机 构验证其身份。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
议案1.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
议 得票数占出席 中小股东表决情况 表决结
案 议案名称 得票数 会议有效表决 占出席会议中小 果是否
序 权比例（%） 得票数 股东有效表决权 通过
号 比例（%）
选举刘玉女
1.01 士为公司第 11,327,037 90.3770% 83,337 18.0188% 是
十届董事会
非独立董事
选举苏建青
先生为公司
1.02 第十届董事 11,327,023 90.3769% 83,323 18.0158% 是
会非独立董
事
选举刘戈林
女士为公司
1.03 第十届董事 11,327,027 90.3769% 83,327 18.0166% 是
会非独立董
事
选举章寒晖
先生为公司
1.04 第十届董事 11,326,913 90.3760% 83,213 17.9920% 是
会非独立董
事
选举郭子斌
女士为公司
1.05 第十届董事 11,326,951 90.3763% 83,251 18.0002% 是
会非独立董
事
选举曹曲先
1.06 生为公司第 11,327,004 90.3767% 83,304 18.0117% 是
十届董事会
非独立董事
议案2.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
议 得票数占出席 中小股东表决情况 表决结
案 议案名称 得票数 会议有效表决 占出席会议中小 果是否
序 权比例（%） 得票数 股东有效表决权 通过
号 比例（%）
选举孙丽丽
2.01 女士为公司 12,153,798 96.9736% 83,198 17.9888% 是
第十届董事
会独立董事
选举苏娟女
2.02 士为公司第 12,158,866 97.0140% 88,266 19.0845% 是
十届董事会
独立董事
选举孟庆春
2.03 先生为公司 12,153,799 96.9736% 83,199 17.9890% 是
第十届董事
会独立董事
议案3.00关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
本议案采取累计投票制，并对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
议 得票数占出席 中小股东表决情况 表决结
案 议案名称 得票数 会议有效表决 占出席会议中小 果是否
序 权比例（%） 得票数 股东有效表决权 通过
号 比例（%）
选举乔同京
先生为公司
3.01 第十届监事 12,153,792 96.9736% 83,192 17.9875% 是
会非职工代
表监事
选举魏春景
女士为公司
3.02 第十届监事 12,153,792 96.9736% 83,192 17.9875% 是
会非职工代
表监事
选举倪娜女
士为公司第
3.03 十届监事会 12,163,976 97.0548% 93,376 20.1894% 是
非职工代表
监事
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召
集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为北京国南律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京国南律师事务所 见证律师：
（签名）
（签名）
二〇二五年二月六日